Capex S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 13, 2006

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea Gene- ral Ordinaria que se realizará el día 3 de octubre de 2002 a las 15:00 horas, (siendo el segundo llamado a Asamblea General Ordinaria para las 16:30 horas), en Moreno 809, Capital Federal (Hotel Inter-Continental Buenos Aires), Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta, 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de origen y aplicación de fondos, información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2002, 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4º) Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2002. 5º) Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados en la suma de $25.000, con cargo al ejercicio social cerrado al 30 de abril de 2002, 6º) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7º) Fijación de la retribución del contador dictaminante saliente, 8º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el termino de un (1) año, 10º) Designación de contador dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril del 2003 - .

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que a los efectos de asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales libradas a esos fines por Caja de Valores S.A., sita en Avda. Leandro N. Alem 322, Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de septiembre de 2002, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Enrique Götz- Presidente