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Capex S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006
Aug 11, 2006
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Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 29 de agosto de 2006 a las10:00 horas, (siendo el segundo llamado a las 11:30 horas), en Arroyo 841, Capital Federal (Hotel Sofitel Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de origen y aplicación de fondos, información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril
de 2006, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora, 4°) Destino de los resultados acumulados en el
ejercicio finalizado al 30 de abril de 2006. 5°) Fijación de los
honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados
en la suma de $320.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril
de 2006, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de
la Comisión Fiscalizadora, 7) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1)
año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación
de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2007.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo
362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 23 de agosto de 2006, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a
17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes
correspondientes para su admisión en la Asamblea.
Alejandro Götz
Presidente
(Designado por acta de Directorio del 10 abril de 2006)