Capex S.A. — Governance Information 2012

Aug 7, 2012

Minuta Reunión de Comité de Auditoria del 7 de agosto de 2012

Comentarios Preliminares:

El Comité de Auditoría se reúne con la presencia física de los Sres. Alejandro Götz y Enrique Montemayor y la presencia a distancia del Sr. René Balestra por lo cual se encuentra presente el Sr. Norberto Feoli, en su carácter de Síndico de la Sociedad.

I Propuesta de designación de auditores externos

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que el Comité debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución General Nro. 400 III 9.4 de la Comisión Nacional de Valores con relación a los Auditores externos propuestos para el ejercicio económico que finalizará el 30 de Abril de 2013.

A tal efecto, continúa expresando el Sr. Presidente, que este Comité ha tomado conocimiento que se propondrá en la próxima Asamblea General la designación como auditores externos, al Estudio PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L .

Expone asimismo que es de conocimiento del Comité que dicho Estudio cumple con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y con las normas vigentes para los profesionales en Ciencias Económicas en cuanto a su independencia.

Agrega que este Comité ya ha opinado favorablemente sobre el desempeño de estos auditores externos en ejercicios anteriores, sin que su gestión haya merecido objeciones de los organismos de control ni cuestionamientos de los accionistas.

Adicionalmente PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L es una de las firmas de auditoría externa más prestigiosas del país con larga y destacada actuación profesional, miembro de PriceWaterhouseCoopers, una de las cuatro firmas más importantes a nivel mundial.

Asimismo señala que el Comité ha tomado conocimiento que el Directorio propondrá que la próxima Asamblea General fije el importe de los honorarios por los servicios de auditoria externa de CAPEX S.A. correspondientes al ejercicio 2011-2012.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la propuesta de designación del Estudio PRICE WATERHOUSE & CO S.R.Lcomo auditores externos de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de Mayo de 2012 y que cerrará el 30 de Abril de 2013.

Respecto de los honorarios a proponer para los servicios de auditoria externa correspondientes al ejercicio 2011-2012, el Comité considera que, una suma hasta un máximo de de $900.000 (novecientos mil pesos) más IVA, resulta apropiada para la importancia y calidad de su tarea, estando dentro del rango de honorarios que actualmente rige en el mercado.

II Propuesta de Honorarios de Directorio

Se toma conocimiento que el Directorio propondrá a la Asamblea de Accionistas la renuncia de todos sus miembros a su remuneración correspondiente al ejercicio de su cargo durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2012.

Luego de un breve cambio de ideas se resuelve que la renuncia a su remuneración por el ejercicio de su cargo durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2012, es razonable de acuerdo con la realidad actual de la Empresa.

III Conflictos de Intereses:

No se ha tomado conocimiento de la ocurrencia de conflictos de intereses, en los términos establecidos por el Decreto 677/01 y las RES CNV 400/02

Asimismo tampoco se ha tomado conocimiento de hechos reñidos con los postulados de ética y buenas prácticas comerciales que rigen la conducta de la Sociedad, sus Directivos, funcionarios y empleados.

Firmado: Alejandro Götz, Enrique Montemayor y Norberto Feoli en su carácter de síndico en representación de René Balestra (presente a distancia).