Capex S.A. — Governance Information 2012

Sep 19, 2012

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: NORMAS CNV – Cap. XXI, art. 4° -

Independencia Directores y Comisión

Fiscalizadora

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de CAPEX S.A., a efectos de informarles con relación a la referencia y en atención a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 22 de agosto de 2012, el carácter independiente o no de los Directores Titulares y Suplentes y el correspondiente a los miembros de la Comisión Fiscalizadora que fueran designados:

Alejandro Götz – Presidente – No independiente

Pablo Götz – Vicepresidente – No independiente

Enrique Montemayor – Director Titular – Independiente

René Balestra – Director Titular – Independiente

Rafael Götz – Director Titular – No independiente

Miguel Götz – Director Suplente – No independiente

Sebastián Götz – Director Suplente – No independiente

Norberto Feoli - Sindico Titular - Independiente

Edgardo Giudiccesi - Sindico Titular - Independiente

Mario Árraga - Sindico Titular - Independiente

Claudia Marina Valongo - Sindico Suplente - Independiente

Andrea Mariana Casas - Sindico Suplente - Independiente

Claudia Angélica Briones - Sindico Suplente - Independiente

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente,

Hay dos firmas: Hugo Gomez, Federico Kitzberger- Apoderados