Capex S.A. — Governance Information 2010

Mar 15, 2010

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2010, siendo las 10:30 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. Abierto el acto toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de enero de 2010. Puesta la propuesta a consideración de este Directorio, se decide aprobar por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas a los estados contables, Información Adicional (art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Reseña Informativa, Información Complementaria y demás documentación relativa al período de nueve meses finalizado al 31 de enero de 2010. El Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Revisión Limitada, cuyos textos no se transcriben a la presente por cuestiones de brevedad y se inicialan en este acto para su identificación y archivo. No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:50 hs.----

Hay 4 firmas-

Alejandro Götz

(Designado por Acta de Directorio

y Asamblea de fecha 31/8/2009)