Capex S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 8, 2023

ACTA DE DIRECTORIO

A los 8 días del mes de agosto del año 2023, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el único punto del Orden del Día:

Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP N° 3363/12

El Sr. Presidente informa que la Resolución General N° 3.363/2012 (“RG 3.363/12”) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) dispone que los contribuyentes que confeccionen sus Estados Financieros aplicando la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica N° 26 (“RT 26”) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, modificada por la Resolución Técnica N° 29, deberán presentar a la AFIP, además de dichos Estados Financieros confeccionados a fines societarios, Estados Contables Especiales confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las disposiciones de la RT 26.

En consecuencia, el Sr. Presidente indica que resulta necesario considerar los Estados de situación patrimonial especial individual y de resultados especial individual, en forma previa a la Asamblea de Accionistas que considerará la aprobación de estos el próximo 23 de agosto de 2023, emitidos en relación al ejercicio finalizado al 30 de abril 2023, así como también las Notas y anexos que los complementan, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, proponiéndose entonces que se omita su lectura y los mismos sean aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se RESUELVE por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Presidente, dejándose constancia de que los mismos se emiten exclusivamente para satisfacer los requerimientos de la RG 3.363/12.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 09:30 horas. Hay cinco firmas. Alejandro Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Marilina Manteiga y Norberto Feoli.