Capex S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

A los 12 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 11:47 horas, se reúne el Directorio de Capex S.A. (en adelante la “Sociedad”) a distancia conforme lo previsto en las Resolución CNV Nro. 830/2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus correspondientes prórrogas y modificaciones, con la participación de los Directores: Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, contando asimismo con la presencia del Sr. Norberto Feoli en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1) Aprobación de Estados Financieros trimestrales al 31/01/2021.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de enero de 2021, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Reseña Informativa y demás documentación relativa al mencionado período, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que propone que se omita su lectura y se aprueben. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad las propuestas del Sr. Presidente.

A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de los Auditores.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2) Otorgamiento de poder especial.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y expresa que resultaría conveniente otorgar un poder especial a favor de los Sres. Juan Cruz Azzarri (DNI 27.940.542), Tomás Lanardonne (DNI 28.936.071), Fernando Saúl Zoppi (DNI 24.765.290), Marcos Javier Blanco (DNI 33.193.457), Sofia Lara Pellizzaro Arena (DNI 38.521.290), Santiago Hearne (DNI 38.029.057) y Juan Cruz Mazzochi (DNI 41.222.763), a fin de que cualquiera de dichas personas, actuando de manera individual e indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, pueda realizar las presentaciones y notificaciones de las operaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia conforme a la Ley Nro. 27.442, así como también solicitar opiniones consultivas.

Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

3) Otorgamiento de un nuevo poder General Amplio de Administración y Disposición .

Manifiesta el Sr. Presidente que corresponde actualizar el poder general de administración y disposición de la Sociedad proponiendo entonces se otorgue un nuevo poder general amplio de administración y disposición a favor de los Señores Alejandro Enrique Götz DNI 10.192.539, CUIL 20-10192539-1, Sergio Mario Raballo DNI 12.164.591, CUIL 20-12164591-3, Pablo Alfredo Götz DNI 16.672.670, CUIL 2016672670-1, Gabriela María Guida DNI 16.055.627, CUIL 27-16055627-2, José Luis Laudano DNI 13.131.655, CUIL 20-13131655-1, Federico Kitzberger DNI 11.528.047, CUIL 20115280474, Jorge Miguel Buciak DNI 12.642.931, CUIL 20126429313, Martín Eduardo Santisteban DNI 18498821, CUIL 20184988217, Diego Martín López Cúneo DNI 17.362.308, CUIL 23-17362308-9, Norberto Pablo Larrosa Zavalía DNI 17.200.728, CUIL 20-17200728-8, Ricardo Ariel Perez DNI 22.637.658, CUIL 2022637658-6, Claudio Martín Armada DNI 16.161.888, CUIL 20-16161888-9, Gastón Fondevila Sancet DNI 30.913.433, CUIL 20-30913433-9, Samuel María Gradín con DNI 27.435.013 CUIL 20-27435013-0, Oscar Ernesto Nefa con DNI 12.306.055 CUIL 20-12306055-6, Gabriel Osvaldo Irazuzta, con DNI 12.724.965 CUIL 20-12724965-3, Alberto María Vildósola, con DNI 16.677.397 CUIL 20-16677397-1, Esteban Facundo Xandri, con DNI 22.012.608 CUIL 20-22012608-1, Oscar Serravalle, con DNI 21.389.808 CUIL 20-21389808-7, Luis Pablo Forni con DNI 21.449.478 CUIL 2021449478-8 Gonzalo Luis Díaz, con DNI 25.544.253, CUIL 24-25544253-4, Flavio Tuvo, DNI 16.937.725, CUIL 20-16937725-2, Osvaldo Román Laskowski, DNI 18092415, CUIL 23-18092415-9, Walter Daniel Alejandro Daparo, DNI 25883861, CUIL 20-25883861-1, Sergio Gabriel Nicola DNI 25.011.245, CUIL 23-25011245-9, Silvia María Vidal Hernández, DNI 26.067.798, CUIL. 27260677980, Pablo Javier Lerena DNI 22.903.401, CUIL 20-22903401-5 y, Daniela Raquel Jimeno, DNI 26.128.017, CUIL 27-26128017-0 y Cesar Daniel Casal con DNI 17.129.546 y CUIL 20-17129546-8 para ser ejercido en forma conjunta por dos cualesquiera de ellos. Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de votos. Se pasa a tratar el último punto del Orden del Día;

4) Revocación de poder General Amplio de Administración y Disposición .

Continúa con la palabra el Sr. Presidente y expresa que en atención a la actualización del poder general de administración y disposición ya tratada, corresponde la revocación del Poder emitido a través de la Escritura número 64 emitida el día 22 de mayo de 2020. Puesta la propuesta a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:57 horas.