Capex S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

A los 13 días del mes de septiembre del año 2021, siendo las 09:15 horas, se reúne el Directorio de Capex S.A. (en adelante la “Sociedad”) a distancia conforme lo previsto en las Resolución CNV Nro. 830/2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus correspondientes prórrogas y modificaciones, con la participación de los Directores: Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, contando asimismo con la presencia del Sr. Norberto Feoli en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

1) Aprobación de Estados Financieros trimestrales al 31/07/2021.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de julio de 2021, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Reseña Informativa y demás documentación relativa al mencionado período, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que propone que se omita su lectura y se aprueben. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad las propuestas del Sr. Presidente.

A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de los Auditores.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2) Otorgamiento de poder especial.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y expresa que resultaría conveniente otorgar un poder especial a favor de los Pablo Andrés GUIRAO (DNI 14.382.347); Ricardo Martín PEREYRA MOINE (DNI 16.844.023); Ignacio CORREA LUNA (DNI 26.311.598); Ricardo Gastón ARIAS CORVALAN (DNI 16.920.074); Diego CAMPOS (DNI 22.297.505, para que en nombre y representación de la Sociedad y ya sea actuando en forma conjunta, separada, alternativa o indistinta, cualesquiera de los mencionados intervengan en defensa de sus intereses en todos los juicios y causas que actualmente tenga o se le susciten en el futuro de orden judicial, contencioso y/o administrativo originados en asuntos aduaneros y/o vinculados al comercio exterior, pudiendo presentarse ante las autoridades, Jueces y Tribunales competentes, especialmente en el fuero contencioso administrativo, Tribunales Fiscales, Dirección General de Aduanas, Dirección General Impositiva, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo, Banco Central de la República Argentina y cualquier otro organismo, oficina o persona pública y/o privada.

Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

3) Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP N° 3363/12

El Sr. Presidente informa que la Resolución General N° 3.363/2012 (“RG 3.363/12”) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) dispone que los contribuyentes que confeccionen sus Estados Financieros aplicando NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica N° 26 (“RT 26”) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, modificada por la Resolución Técnica N° 29, deberán presentar a la AFIP, además de dichos Estados Financieros confeccionados a fines societarios, Estados Contables Especiales confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las disposiciones de la RT 26.

En consecuencia, el Sr. Presidente indica que resulta necesario considerar los Estados de situación patrimonial especial individual y de resultados especial individual, todos ellos emitidos en relación al ejercicio finalizado al 30 de abril 2021, así como también las Notas y anexos que los complementan, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, proponiendo entonces que se omita su lectura y los mismos sean aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar las propuestas del Sr. Presidente, dejándose constancia de que los mismos se emiten exclusivamente para satisfacer los requerimientos de la RG 3.363/12.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 09:20 horas.