Capex S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

A los 10 días del mes de diciembre año 2021, siendo las 15:45 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 948/950, piso 5° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores Alejando Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga que firman al pie, con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Dr. Norberto Feoli.

Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el único punto del Orden del Día:

1) Aprobación de Estados Financieros trimestrales al 31/10/2021.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2021, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Reseña Informativa y demás documentación relativa al mencionado período. Acto seguido el Sr. Presidente propone (i) omitir su lectura, ya que la misma ha sido puesta a disposición de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con suficiente antelación; (ii) aprobar la documentación mencionada precedentemente. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los presentes, se RESUELVE aprobar por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente.

A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de los Auditores.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 15:55 horas. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz, Pablo Menéndez, Marilina Manteiga y Norberto Feoli.

Alejandro Götz

Presidente