Capex S.A. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

A los 18 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las 10:15 horas, se reúne el Directorio de Capex S.A. (en adelante la “Sociedad”) a distancia conforme lo previsto en las Resoluciones CNV Nro. 830/2020 como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, con la participación de los Directores: Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Marilina Manteiga, contando asimismo con la presencia del Sr. Norberto Feoli en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin el siguiente Orden del Día.

1) Aprobación de Estados Financieros trimestrales al 31/10/2020

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2020, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación relativa al mencionado período, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que propone que se omita su lectura y se aprueben. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad las propuestas del Sr. Presidente.

A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de los Auditores.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

2) Capacitaciones sobre el Programa de Integridad

El Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Señores Directores, la Sra. Laura Airoldes, Gerente de Auditoría Interna, en su carácter de responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad, ha informado al Directorio que durante el presente mes de diciembre de 2020 se han iniciado las capacitaciones en materia del Programa de Integridad conforme lo previsto en el artículo 23, inciso c) de la ley 27.401, las prácticas establecidas en materia de Código de Gobierno Societario según Resolución General CNV N° 797/2019 y otras normas aplicables. Acto seguido, el Directorio resuelve tomar nota del comienzo de las capacitaciones informadas por la Gerente de Auditoría Interna y prestar su conformidad.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 10:22 horas.