Capex S.A. — Board/Management Information 2019

Jul 5, 2019

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2019, siendo las 16:00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. Alejandro Götz, Pablo Götz y Rafael Götz, los cuales firman al pie, bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz y con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Señor Norberto Feoli. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, a saber, Inventario, Memoria (incluyendo el Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, la información adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y otras normas aplicables, y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, la cual no se transcribe a la presente por encontrarse dicha documentación transcripta en el Libros de Inventario y Balance Nº 11 y 12 de la Sociedad, siendo la misma de conocimiento de los señores Directores. Asimismo, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de los Auditores Independientes, los cuales tampoco se transcriben por las razones antes apuntadas. A continuación, el Presidente propone también considerar el presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2020 por la suma de \$200.000 (pesos doscientos mil). Puestas las propuestas a consideración de los Sres. Directores, las mismas son aprobadas por unanimidad. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y expresa que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en los términos del art. 234 de la LSC. En virtud de lo expuesto propone convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de agosto de 2019 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quorum para la primera), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1^o) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2^o) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, y la información adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y otras normas aplicables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, 3°) Consideración del destino a dar a los Resultados no Asignados positivos del ejercicio de \$ 6.245.644.482, y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en realizar la siguiente imputación: i) \$ 2.768.346.048 correspondiente al Superávit de revaluación de Propiedad, Planta y Equipo (de acuerdo a lo dispuesto por la Res. 777/18 de la CNV) a Reserva por Revaluación de Activos, ii) \$ 173.864.922 a la Reserva Legal, y iii) \$ 3.303.433.512 a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, 5°) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7º) Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un (1) ejercicio, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio, 10°) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2020, 11°) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoria para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2020 por \$ 200.000.

Nota 1: El Punto 3) del Orden del Día se tratará de conformidad con las normas aplicables a la asamblea extraordinaria. Los restantes puntos serán tratados en carácter de asamblea ordinaria.

Nota 2: Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra entidad deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capitulo II, Titulo II de las Normas de la CNV (T.O. 2013) para poder asistir a la asamblea.

Nota 3: La documentación mencionada en el punto 2) del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la AIF de la CNV. Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria comunicarse con legales@grupocapsa.com.ar.

Nota 4: se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 "C", Ciudad de Buenos Aires, hasta el 14 de agosto de 2019, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea. Puesta la propuesta a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos por tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16:15hs.

Firmado: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz y Norberto Feoli.

Alejandro Götz Presidente