Capex S.A. — Board/Management Information 2018

Sep 4, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2018, en Avenida Córdoba 948/950, Piso 5° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio social de CAPEX S.A. (en adelante “la Sociedad”), siendo las 17 horas, se reúnen los miembros del Directorio que fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha y que firman al pie de la presente, con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente expresa que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores elegidos por la Asamblea General Ordinaria del día 28 de agosto de 2018. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la composición del órgano de administración de la Sociedad que los Directores aceptan, quedando conformado el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Alejandro Götz (no independiente), Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente), Directores Titulares: Rafael Götz (no independiente), Lidia Guinzburg (independiente) y Marilina Manteiga (independiente), y Directores Suplentes: Ernesto Grandolini (independiente), Miguel Götz (no independiente) y René Balestra (no independiente). Asimismo los Sres. Directores resuelven designar a los Sres. Alejandro Götz (no independiente), Lidia Guinzburg (independiente) y Marilina Manteiga (independiente) como miembros del Comité de Auditoría para el ejercicio 2018-2019.

Acto seguido, los Sres. Directores Titulares y suplentes que se encuentran presente y que fueran electos en la Asamblea, declaran y constituyen los siguientes domicilios y manifiestan que los cargos quedarán distribuidos de la siguiente forma:

Alejandro Götz – Presidente - Domicilio Real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pablo Götz – Vicepresidente - Domicilio Real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rafael Götz – Director Titular - Domicilio Real: Sarmiento 1109, (C.P. 1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lidia Guinzburg – Directora Titular - Domicilio Real: Montes de Oca 2944, (C.P. 1712) Castelar, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marilina Manteiga – Directora Titular - Domicilio Real: Av. Maipú 1680, piso 15 A (C.P. 1638) Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ernesto Grandolini: - Director Suplente – Domicilio Real: Intendente Indart 118, (B1641ARP) San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miguel Fernando Götz - Director Suplente - Domicilio Real: Sarmiento 1109, (1640), Martínez, Provincia de Buenos Aires. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

René Balestra– Director Suplente- Domicilio Real: Av. del Huerto 1389, piso 13 A, (C.P. 2000), Rosario, Provincia de Santa Fe. Constituye Domicilio especial en: Avda. Córdoba 950, piso 5 C, (C.P. 1054), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los Sres. Directores aceptan su cargo y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no son Personas Políticamente Expuestas en los términos de la Resolución 16/2012 de la Inspección General de Justicia.

Finalmente, los Directores resuelven autorizar a los Dres. Norberto Larrosa y/o María Belén Butti y/o Enrique Estévez Marín a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder.

Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 17:30 horas. ---------Hay nueve firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Lidia Guinzburg. Marilina Manteiga. Ernesto Grandolini. Miguel Götz. Rene Balestra. Norberto Feoli.

Alejandro Götz

Presidente