Capex S.A. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de agosto de 2013, en Avenida Córdoba 948/950, Piso 5° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio social de CAPEX S.A. (en adelante “la Sociedad”), siendo las 16 horas, se reúnen los miembros del Directorio que fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha y que firman al pie de la presente, con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente expresa que corresponde considerar la distribución de cargos de los Directores elegidos por la Asamblea General Ordinaria del día 9 de agosto de 2013. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la composición del órgano de administración de la Sociedad que los Directores aceptan, quedando conformado el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Alejandro Götz (no independiente), Vicepresidente: Sr. Pablo Götz (no independiente), Directores Titulares: Rafael Götz (no independiente), Lidia Guinzburg (independiente), René Balestra (independiente) y Directores Suplentes: Marilina Manteiga (independiente) y Miguel Götz (no independiente). Asimismo los Sres. Directores resuelven designar a los Sres. Alejandro Götz (no independiente), Lidia Guinzburg (independiente) y René Balestra (independiente) como miembros del Comité de Auditoría para el ejercicio 2013-2014. Finalmente, los Directores resuelven autorizar a los Dres. Hugo Aníbal Cabral y/o Norberto Larrosa y/o María Paula Rauddi y/o Enrique Estévez Marín a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder. Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 16:30 horas. ---------

Firmado: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Lidia Guinzburg, René Balestra, Marilina Manteiga, Miguel Götz y Norberto Feoli.