Capex S.A. — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2003, en Avenida Córdoba 948/950 Piso 5º C, Capital Federal, domicilio social de CAPEX S.A., siendo las 17:00 horas, se reúnen los miembros titulares del Directorio que fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día 22 de agosto del corriente año y que firman al pie del presente, asistiendo asimismo a este acto el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien también firma al pie. Abierto el acto toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y expresa que corresponde considerar la designación de los miembros del Comité de Auditoria para cumplimentar lo establecido en el Art. 29 del Capítulo XXXI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la composición del Comité de Auditoria, quedando conformado el mismo de la siguiente forma: Presidente: Alejandro Götz, Miembros titulares: Enrique Montemayor y René Balestra. Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 17:30 horas. Firmado por Enrique Götz, Enrique Montemayor, René Balestra, Alejandro Götz, Pablo Götz y Norberto Feoli-----------