Capex S.A. — Board/Management Information 2011

Jul 11, 2011

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2011, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde considerar la documentación relativa al Balance Anual de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011. Puesta la propuesta a consideración de este Directorio, se decide aprobar por unanimidad el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los estados contables, Información Adicional (art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Reseña Informativa, Información Complementaria y demás documentación relativa al ejercicio económico finalizado al 30 de abril de 2011 y la Memoria a dicho ejercicio, la cual no se transcribe a la presente por encontrarse dicha documentación transcripta en el Libro de Inventario y Balance N° 6 de la Sociedad, siendo la misma de conocimiento de los señores Directores. Asimismo el Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de los Auditores, los cuales tampoco se transcriben por las razones antes apuntadas. Luego el Presidente expresa que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de agosto de 2011 a las 9:30 horas (siendo el segundo llamado a las 10:30 horas), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos, Reseña e Información Adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Tratamiento de los resultados acumulados (pérdida) en el ejercicio económico finalizado al 30 de abril de 2011, 5°) Renuncia de los honorarios del Directorio saliente ante la inexistencia de ganancias, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Ratificación del contador dictaminante designado para el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011 y designación de contador dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2012. Puesta la propuesta a consideración se aprueba la misma por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:30hs. ----------------------------------------------------

Firmado: Alejandro Götz, Pablo Götz, Enrique Montemayor, Norberto Feoli.

Alejandro Götz

Presidente