Capex S.A. — Board/Management Information 2008

Sep 29, 2008

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2008, en Avenida Córdoba 948/950 Piso 5º C, Capital Federal, domicilio social de Capex S.A., siendo las 17:30 horas, se reúnen los miembros titulares del Directorio que fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha y que firman al pie del presente, asistiendo asimismo a este acto el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien también firma al pie. Abierto el acto toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y expresa que corresponde considerar la distribución de los cargos de los Directores elegidos por Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la composición del órgano de administración de la Sociedad que los Directores aceptan, quedando conformado el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Sr. Alejandro Götz (no independiente), Vicepresidente: Pablo Götz, (no independiente) Directores Titulares Rafael Götz (no independiente), Enrique Montemayor (independiente) y René Balestra (independiente); y los Sres. Miguel F. Götz (no independiente) y Sebastián M. Götz (no independiente) como Directores Suplentes. Finalmente, los Directores resuelven autorizar a los Dres. Hugo Aníbal Cabral y/o Norberto Larrosa y/o María Paula Rauddi y/o Enrique Estévez Marín a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las autoridades de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder. Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 18:00 horas. Hay ocho firmas.----------------------------------------------------