Capex S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 3, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de julio de 2007, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde considerar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2007, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2007. 5°) Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados en la suma de $320.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2007, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7) Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2008, 11°) Capitalización del saldo total de la cuenta Ajuste de Capital por un monto de $65.262.752 y capitalización de un saldo parcial de la cuenta Primas de Emisión por un monto de $54.604.436, totalizando el aumento de capital $119.868.188. Puesta la propuesta a consideración de los Sres. Directores se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectos de tratar el Orden del Día antes detallado, para el día 28 de agosto de 2007 a las 10 horas, siendo el segundo llamado a las 11:30 horas, en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center).No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la sesión siendo las 11:00 horas -------------