Capex S.A. — Board/Management Information 2006

Mar 13, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2002, en Avenida Córdoba 948/950 Piso 5º C, Capital Federal, domicilio social de CAPEX S.A., siendo las 18:00 horas, se reúnen los miembros titulares del Directorio que fueran elegidos en la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de la fecha y que firman al pie del presente, asistiendo asimismo a este acto el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien también firma al pie. Abierto el acto toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora y expresa que corresponde considerar la distribución de los cargos de los Directores Titulares elegidos por Asamblea General Ordinaria del día 3/10/2002. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la composición del órgano de administración de la Sociedad que los Directores aceptan, quedando conformado el Directorio de la siguiente forma: Presidente: Sr. Enrique Götz, Vicepresidente: Alejandro Götz, como Directores Titulares: Pablo A. Götz, Gregory Bafalis y Cristian Bussio, teniendo todos ellos el carácter de no independientes, y como Directores Suplentes: Rafael A. Götz, Miguel F. Götz, Sebastián M. Götz, Edgel Sereno y Eduardo Karrer, teniendo todos ellos el carácter de no independientes. Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 18:30 horas. Firmado: Enrique Götz, Alejandro Götz, Cristian Bussio, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz, Sebastián Götz, Norberto Feoli-------------------------------