Capex S.A. — Board/Management Information 2006

Aug 11, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de julio de 2006, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Directores de Capex S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde considerar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto en la reunión de Directorio de fecha 7 de julio de 2006. Puesta la propuesta a consideración se decide por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con los recaudos de la ley 19.550 y el Decreto 677/2001 para el día 29 de agosto de 2006 a las 10:00 horas, (siendo el segundo llamado a las 11:30 horas), en Arroyo 841, Capital Federal (Hotel Sofitel Buenos Aires), a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta, 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de origen y aplicación de fondos, información adicional a los estados contables e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2006, 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4°) Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2006, 5°) Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados en la suma de $320.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2006, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7°) Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación del contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2007. No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 horas. --

Hay cuatro firmas.-----------------------------------------------------------------------------------