Capex S.A. — Board/Management Information 2004

Dec 3, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2004, en Avenida Córdoba 948/950 Piso 5º C, Capital Federal, siendo las 10:30 horas, se reúnen los Sres. Directores de CAPEX S.A. (en adelante “la Sociedad) que firman al pie de la presente acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Götz. Expresa el Sr. Presidente que motivos personales le impiden continuar con el ejercicio de sus tareas como representante legal de la Sociedad por lo que ha decidido presentar la renuncia indeclinable a su cargo de Presidente. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad RESUELVE: tomar razón de la renuncia presentada por el Sr. Enrique Götz al cargo de Presidente de la Sociedad, quedando conformado el nuevo Directorio a partir del día de la fecha de la siguiente manera: el Sr. Alejandro Götz como nuevo Presidente de la Sociedad, el Sr. Pablo Götz, Vicepresidente, Enrique Montemayor, René Palestra y Rafael Götz como Directores Titulares, y Miguel Götz y Sebastián Götz como Directores Suplentes. Sin más temas por tratar se levanta la reunión siendo las 11:00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------