Capex S.A. — Board/Management Information 2004

Sep 13, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2004, en Avenida Córdoba 948/950 Piso 5º C, Capital Federal, domicilio social de CAPEX S.A., siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio que firman al pie bajo la presidencia del Sr. Enrique Götz, asistiendo asimismo a este acto el representante de la Comisión Fiscalizadora, quien también firma al pie. Abierto el acto toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que en cumplimiento del Art. 5° a) del Decreto 677/2001 se torna necesario designar a una persona para desempeñarse como Responsable de Relaciones con el Mercado a fin de realizar la comunicación y divulgación de la información que debe enviarse a la Comisión Nacional de Valores. Considerando que la estructura de poderes prevé que los actos que se lleven a cabo en representación de la Sociedad deban ser efectuados por dos cualesquiera de los apoderados en forma conjunta, resultaría conveniente mantener dicho principio en este caso. En consecuencia propone se designe a los Sres. Alejandro Enrique Götz y al Sr. Claudio Martín Armada para que actuando en forma conjunta ejerzan la función de Responsables de Relaciones con el Mercado en los términos del Art. 5° a) del Decreto 677/2001. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la designación antedicha. No habiendo otros temas que tratar se da por finalizado el acto siendo las 16:00 horas. Firmado: Enrique Götz, Alejandro Götz, Pablo Götz, Norberto Feoli--------