Capex S.A. — AGM Information 2022

Aug 26, 2022

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CAPEX S.A.

24 DE AGOSTO DE 2022

Siendo las 10:05 horas del 24 de agosto de 2022, toma la palabra el Señor Presidente y declara abierto el acto con la asistencia de los señores accionistas de Capex S.A. (la “Sociedad”) cuya nómina consta en los folios 2 y 3 del libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 3”.

Se encuentran presentes los Señores Directores Titulares Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez, y Marilina Manteiga y los Señores Directores Suplentes Ernesto Grandolini, Miguel Götz y Sebastián Götz, el Gerente General, Señor Sergio Raballo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, el Señor Carlos Brondo en representación del Contador Dictaminante (Price Waterhouse & Co. S.R.L.), la representante de la Comisión Nacional de Valores, Dra. Edna Daniela Díaz y el representante de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Cr. Diego Adel Vázquez. Asimismo, se encuentra presente el Dr. Norberto Larrosa Zavalía, Gerente de Asuntos Legales de la Sociedad, en su carácter de Secretario Corporativo y los siguientes Accionistas: ANSES FGS Ley 26.425, representada por la Sra. Marianela Lago; los Sres. Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz; Wild S.A., representada por la Sra. María Paula Rauddi; Interenergy Inversiones S.A., representada por la Sra. Marisa Andrea Lobosco; Compañías Asociadas Petroleras S.A., representada por la Sra. María Paula Rauddi; y el Sr. Sebastián Borda.

El Sr. Presidente deja constancia de que asisten a este acto 10 accionistas, 6 por sí y 4 por representación, tenedores en conjunto de 176.047.226 acciones de valor nominal $1 por acción que representan un 97,91% del total de votos del Capital Social total de $179.802.282, con lo cual se cumplen los requisitos de quórum exigidos por la Ley General de Sociedades para celebrar la presente Asamblea, por lo que se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde tratar los puntos del Orden del Día de acuerdo con la Convocatoria que fuera debidamente publicada en el Boletín Oficial y en el Diario El Cronista los días 14, 15, 18, 19 y 20 de julio de 2022.

Por lo tanto, el Sr. Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el primer punto del Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

El Sr. Secretario informa que el Directorio ha propuesto designar a los representantes de Compañías Asociadas Petroleras S.A. (“CAPSA”) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES”), para firmar el acta.

Ante su solicitud, se cede la palabra a la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Oída la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL INVENTARIO, MEMORIA (INCLUYENDO CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, INFORMES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2022.

El Secretario informa que el Directorio propuso que: (i) se omita la lectura de la documentación bajo consideración dado que la misma es de conocimiento de los Señores Accionistas por haber sido puesta a disposición en legal tiempo y forma; y (ii) se apruebe la documentación referida en este punto.

Ante su solicitud se le otorga la palabra a la representante de CAPSA, quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Luego de la votación el Sr. Presidente manifiesta que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y, por lo tanto, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A DAR A LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS DEL EJERCICIO QUE ASCIENDEN A UNA GANANCIA DE $ 5.026.166.293

El Sr. Presidente informa a los presentes que este punto sesionará con carácter de Asamblea Extraordinaria e indica que al cierre del ejercicio los resultados no asignados del ejercicio ascendieron a una ganancia de $ 5.026.166.293. Sin embargo, tal como es de conocimiento de los presentes, el 5 de julio de 2022 la Sociedad pagó dividendos anticipados aprobados por Directorio el 23 de junio de 2022 por $ 3.512.027.675, quedando en consecuencia resultados no asignados por $1.514.138.618.

En virtud de lo anterior, el Directorio propuso: (i) imputar la suma de $ 251.308.315 contra la Reserva Legal (calculados sobre el total de los resultados no asignados del ejercicio por $5.026.166.293); y (ii) que los resultados no asignados restantes por $1.262.830.303 sean imputados contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

El Sr. Presidente manifiesta que cabe destacar que, como se menciona en la Nota 27 c) a los Estados Financieros Consolidados y Nota 28 c) a los Estados Financieros Individuales al 30 de abril de 2022, y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8, Cap. III, Tít. IV de las Normas de la CNV T.O. 2013, el monto destinado a Reserva por Revaluación de Activos no podrá ser distribuido, capitalizado ni destinado a absorber pérdidas acumuladas, pero deberá ser computado como parte de los Resultados Acumulados a los fines de efectuar las comparaciones para determinar la situación de la Sociedad frente a los Artículos 31, 32 y 206 de la Ley de Sociedades 19.550.

Asimismo, continúa informando el Sr. Presidente que de acuerdo con la Resolución General N° 777/2018 de la CNV, la Asamblea de Accionistas debe decidir sobre el destino de los Resultados no Asignados sobre la base de cifras ajustadas a la fecha de su celebración mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión, esto es al mes de julio de 2022. Por lo tanto, todos los montos mencionados del presente punto del Orden del Día fueron reexpresados por el período abril 2022 a julio 2022 empleando el coeficiente de 1,1880508 correspondiente al índice de precios al consumidor publicado por el INDEC para el mes de julio de 2022, excepto para los dividendos anticipados que fueron reexpresados por el período junio 2022 a julio 2022 empleando el coeficiente de 1,0740620, de acuerdo con lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los montos ajustados según dicho coeficiente ascienden a: Resultados no Asignados Ganancia por $ 5.971.340.733, compuestos por: i) el Resultado Neto

Ganancia $ 5.604.480.221 y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos $ 366.860.512. Continúa informando el Sr. Presidente que, expresados en términos de unidad de medida corriente al 31 de julio de 2022, los Resultados no Asignados restantes, luego del pago de dividendos anticipados, ascienden a $ 2.199.205.375, los cuales serían destinados a: i) $ 298.567.037 contra la Reserva Legal; ii) $ 1.900.638.338 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

Toma la palabra la representante de CAPSA y expresa que en atención a la explicación del Señor Presidente, propone que, expresados en términos de unidad de medida corriente al 31 de julio de 2022, se apruebe realizar la siguiente imputación de los Resultados no Asignados restantes, luego del pago de dividendos anticipados, por $ 2.199.205.375: i) $ 298.567.037 contra la Reserva Legal; ii) $ 1.900.638.338 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.

Habiendo votado todos los accionistas presentes, salvo el accionista ANSES que se abstuvo, se aprueba la propuesta por unanimidad de votos computables, y se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA EN EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2022

Con relación a este punto, el Sr. Presidente indica que los Directores que revistan asimismo la calidad de accionistas individuales de la Sociedad, Señores Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz, deberán abstenerse de votar.

Se le cede la palabra a la representante de CAPSA quien propone que se apruebe la gestión de todos los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprueba la propuesta por unanimidad de votos computables con la abstención de los siguientes accionistas: Sres. Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN AL DIRECTORIO DE $ 31.000.000 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2022

El Sr. Secretario informa a los Señores Accionistas que, conforme a la propuesta del Directorio, el monto global de los honorarios del Directorio saliente asciende a la suma de $ 31.000.000 (pesos treinta y un millones), a distribuir entre los miembros titulares, considerando el tiempo dedicado por los Directores al ejercicio de sus funciones, las responsabilidades asumidas, el contexto macroeconómico internacional y nacional, entre otros factores. Informa asimismo que tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Nominaciones y Remuneraciones han considerado la remuneración propuesta razonable y no tuvieron observaciones para realizar al respecto.

Acto seguido, toma la palabra la representante de CAPSA y propone que se aprueben los honorarios a favor de los Directores por un total de $31.000.000 (pesos treinta y un millones).

Luego de la votación, resultan aprobados por unanimidad de votos presentes los honorarios del Directorio saliente por un monto total de $ 31.000.000 (pesos treinta y un millones), y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

El Sr. Secretario informa que el Directorio ha propuesto que los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijen en la suma de $ 5.292.617. Los mismos serían distribuidos conforme el siguiente detalle: Norberto Feoli $ 4.187.468, Mario Arraga Penido $ 403.247, Edgardo Giudicessi $ 403.247, Claudia Maria Valongo $ 115.303, Andrea Mariana Casas $ 115.303 y Claudia Angélica Briones $ 68.049.

Toma la palabra la representante de CAPSA y mociona para que se apruebe la

propuesta del Directorio.

Habiendo procedido con la votación, se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD PARA DESAFECTAR, TOTAL O PARCIALMENTE Y EN UNA O MÁS VECES, FONDOS DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O INVERSIONES Y/O CANCELACIÓN DE DEUDA Y/O ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE

DIVIDENDOS, HASTA LA ASAMBLEA QUE CONSIDERE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO QUE FINALIZARÁ EL 30 DE ABRIL DE 2023.

El Sr. Secretario expresa que el Directorio ha propuesto que la Asamblea le delegue al Directorio la facultad para desafectar, total o parcialmente y en una o más veces, fondos de la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, para la distribución de dividendos, hasta la Asamblea que considere los estados financieros del ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2023.

Acto seguido, toma la palabra la representante de CAPSA y mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Realizada la votación, el Sr. Presidente indica que se aprueba la propuesta mayoría absoluta de votos presentes (156.750.006) con el voto negativo del accionista ANSES (19.297.220), y se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE.

El Sr. Secretario indica que el Directorio propone fijar la retribución del Contador Dictaminante saliente en la suma de $ 21.417.499 más IVA.

Toma la palabra la representante de CAPSA y mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Realizada la votación, el Sr. Presidente indica que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, por lo que se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR EL PLAZO DE UN (1) EJERCICIO.

Continua con la palabra el Sr. Presidente e indica que, de conformidad al artículo OCTAVO de los Estatutos de la Sociedad, corresponde que la Asamblea fije el número de Directores Titulares entre un mínimo de 3 y un máximo de 6, con mandato por 1 año, y designe Suplentes en igual o menor número a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Toma la palabra el Sr. Secretario y expresa que conforme la propuesta del Directorio, se propone que se mantenga en 5 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes.

A continuación, la representante de CAPSA mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Luego de la votación, el Sr. Presidente expresa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes.

Solicita nuevamente la palabra la representante de CAPSA y otorgada la misma, expresa que habiéndose fijado en 5 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes, propone que se reelija como Directores Titulares a los Señores Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, los tres con carácter de no independientes y a la Señora Marilina Manteiga y al Sr Pablo Menéndez, ambos con carácter de independientes. Con relación a los Directores Suplentes, se propone para que cubran vacantes en el orden de su elección a Ernesto Carlos Grandolini, revistiendo el carácter de independiente, y a los señores Miguel Fernando Götz y Sebastián Marcelo Götz revistiendo ambos el carácter de no independientes.

Luego de realizada la votación el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes, pasándose a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN (1) EJERCICIO.

El Sr. Secretario informa que el Directorio ha propuesto que se reelijan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, revistiendo todos ellos el carácter de independientes, y como miembros suplentes a las Señoras Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones, revistiendo todas ellas el carácter de independientes.

Solicita la palabra la representante del accionista ANSES y propone que se designe como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora a la Contadora Claudia Inés Siciliano y al Doctor Javier Rodrigo Siñeriz como miembro suplente, en cumplimiento del Artículo 114 de la Ley 24.156 y conforme la propuesta de la Sindicatura General de la Nación. A los fines del cumplimiento de las Normas de la CNV se informa que los mismos revisten el carácter de independientes.

Toma la palabra la representante de CAPSA y mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio proponiendo que se reelijan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, y como miembros suplentes a las Señoras Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

Realizada la votación el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta del accionista CAPSA, la que contó con los votos de todos los accionistas presentes con excepción del accionista ANSES que votó a favor de su propuesta (19.297.220 votos). Entonces por mayoría absoluta de votos presentes (156.750.006) resultaron electos como miembros titulares los Señores Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Arraga Penido, y como miembros suplentes las Señores Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

Se pasa a tratar el décimo primer punto del Orden del Día.

DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE FINALIZA EL 30 DE ABRIL DE 2023.

El Sr. Secretario indica que el Directorio ha propuesto mantener al actual Contador Dictaminante, PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L, para el ejercicio iniciado el 1 de mayo de 2022 y que finalizará el 30 de abril de 2023, y más precisamente al Sr. Carlos Javier Brondo y la Sra. Paula Aniasi como miembros Titular y Suplente, respectivamente.

Se le otorga la palabra a la representante de CAPSA quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio.

Luego de la votación, el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes.

Se pasa a tratar el décimo segundo punto del Orden del Día.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE FINALIZA EL 30 DE ABRIL DE 2023.

El Sr. Secretario expresa que el Directorio ha propuesto establecer un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría para el ejercicio que finalizará el 30 de abril de 2023 por un monto de $ 640.000.

Solicita la palabra la representante de CAPSA y mociona por la aprobación de la propuesta del Directorio.

Luego de la votación, el Sr. Presidente indica que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el décimo tercer punto del Orden del Día.

DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL;

El Sr. Presidente informa a los presentes que este punto sesionará con carácter de Asamblea Extraordinaria.

Toma la palabra el Sr. Secretario e indica que el Directorio ha propuesto modificar los artículos octavo y décimo primero del Estatuto Social al efecto de permitir a todos los Comités del Directorio y a la Comisión Fiscalizadora realizar reuniones a distancia, y para facultar al Directorio para aprobar la emisión de obligaciones negociables (incluyendo la facultad de crear programas de obligaciones negociables), en los términos del art. 9° de la ley 23.576, facultad que requerirá una mayoría especial, proponiendo como nuevos textos los siguientes:

“ARTÍCULO OCTAVO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA ASAMBLEA ENTRE UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE SEIS CON MANDATO POR UN AÑO. LA ASAMBLEA DEBE DESIGNAR SUPLENTES EN IGUAL O MENOR NÚMERO QUE LOS TITULARES Y POR EL MISMO PLAZO A FIN DE LLENAR LAS VACANTES EN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN. LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBEN DESIGNAR UN PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE, ESTE ÚLTIMO REEMPLAZA AL PRIMERO EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO. EL DIRECTORIO FUNCIONA CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS PRESENTES, FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, EXCEPTO RESPECTO DE LA FACULTAD QUE SE OTORGA AL DIRECTORIO PARA APROBAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (INCLUYENDO LA FACULTAD DE CREAR PROGRAMAS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES) EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 23.576, QUE REQUERIRÁ EL VOTO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SEA QUE PARTICIPEN FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA ASAMBLEA FIJA LA REMUNERACIÓN

DEL DIRECTORIO. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO Y DE LOS COMITÉS QUE FUNCIONAN DENTRO DE LA ÓRBITA DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO. A LOS EFECTOS DEL QUÓRUM Y LAS MAYORÍAS SE COMPUTARÁN TANTO A LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE COMO A LOS PRESENTES A DISTANCIA, PUDIENDO LOS MISMOS ESTAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS. EL ACTA DE LA REUNIÓN EN LA QUE HAYAN PARTICIPADO DIRECTORES A DISTANCIA SERÁ FIRMADA POR LOS DIRECTORES PRESENTES FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA O SOLO POR ESTE ÚLTIMO EN CASO QUE TODOS LOS DIRECTORES PARTICIPEN A DISTANCIA. LOS DIRECTORES QUE HAYAN PARTICIPADO A DISTANCIA PODRÁN FIRMAR EL ACTA, SIN QUE LA OMISIÓN DE HACERLO AFECTE LA VALIDEZ DE LA REUNIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN ELLA. LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES QUE VOTEN A DISTANCIA SERÁ LA DE LOS DIRECTORES PRESENTES. EN EL ACTA SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y DE LOS MIEMBROS PRESENTES A DISTANCIA, INDICANDO ADEMÁS EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA DIRECTOR EN RELACIÓN A CADA ASUNTO TRATADO, DEJANDO LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA DE LOS NOMBRES DE LOS DIRECTORES QUE HAN PARTICIPADO A DISTANCIA. LAS ACTAS SERÁN CONFECCIONADAS Y FIRMADAS DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CELEBRADA LA REUNIÓN POR LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y POR EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA”

“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: LA FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UNA COMISIÓN FISCALIZADORA, INTEGRADA POR TRES (3) MIEMBROS, CUYA DURACIÓN EN SUS CARGOS SERÁ DE UN (1) AÑO. LA ASAMBLEA TAMBIÉN DEBE ELEGIR IGUAL NÚMERO DE SUPLENTES Y POR EL MISMO TÉRMINO. LA COMISIÓN FISCALIZADORA FUNCIONA CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS PRESENTES, FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO. A LOS EFECTOS DEL QUÓRUM Y LAS MAYORÍAS SE COMPUTARÁN TANTO A LOS MIEMBROS PRESENTES COMO A LOS COMUNICADOS A DISTANCIA PUDIENDO LOS MISMOS

ESTAR DENTRO O FUERA DEL PAÍS. EL ACTA DE LA REUNIÓN EN LA QUE HAYAN PARTICIPADO SÍNDICOS A DISTANCIA SERÁ FIRMADA POR LOS SÍNDICOS PRESENTES FÍSICAMENTE Y LOS SÍNDICOS QUE HAYAN PARTICIPADO A DISTANCIA PODRÁN FIRMAR EL ACTA, SIN QUE LA OMISIÓN DE HACERLO AFECTE LA VALIDEZ DE LA REUNIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN ELLA. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SÍNDICOS QUE VOTEN A DISTANCIA SERÁ LA DE LOS SÍNDICOS PRESENTES. EN EL ACTA SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE Y DE LOS MIEMBROS PRESENTES A DISTANCIA, INDICANDO ADEMÁS EL SENTIDO DEL VOTO DE CADA SÍNDICO EN RELACIÓN A CADA ASUNTO TRATADO, DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA EN EL ACTA DE LOS NOMBRES DE LOS SÍNDICOS QUE HAN PARTICIPADO A DISTANCIA. LAS ACTAS SERÁN CONFECCIONADAS Y FIRMADAS DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CELEBRADA LA REUNIÓN POR LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE”

A continuación, solicita la palabra la representante de CAPSA, quien mociona por la aprobación de la propuesta del Directorio.

Acto seguido, toma la palabra la representante del accionista ANSES y propone se apruebe la modificación del artículo octavo con excepción de la facultad que se ha propuesto delegar al Directorio “ para aprobar la emisión de obligaciones negociables, (incluyendo la facultad de crear programas de obligaciones negociables) en los términos del artículo 9 de la ley 23.576)” , y que se apruebe asimismo la modificación del artículo décimo primero en su totalidad.

Realizada la votación, el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta del accionista CAPSA, que contó con los votos de [todos los accionistas presentes] con excepción del accionista ANSES que votó a favor de su propuesta (19.297.220 votos). Entonces, por mayoría absoluta de votos presentes (156.750.306) se aprueba la modificación de los artículos octavo y décimo primero del Estatuto Social de la Sociedad conforme fueran propuestos por el Directorio.

Se pasa a tratar el décimo cuarto punto del Orden del Día.

DÉCIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RATIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO EFECTUADA A DISTANCIA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DICTADA EN VIRTUD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA.

El Sr. Presidente informa a los presentes que este punto sesionará con carácter de Asamblea Extraordinaria. Con relación a este punto, el Sr. Presidente indica que los Directores que revistan asimismo la calidad de accionistas individuales de la Sociedad, Señores Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz, Miguel Götz y Sebastián Götz, deberán abstenerse de votar.

El Sr. Secretario indica que de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores que autorizó la celebración de reuniones de Directorio a distancia con motivo de la pandemia generada a nivel mundial por el Covid- 19, corresponde que en la presente asamblea, primera asamblea de la Sociedad luego de levantadas las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, los accionistas ratifiquen las decisiones adoptadas en las reuniones de Directorio realizadas a distancia en el marco de la mencionada resolución durante el período del 08 de junio de 2020 y el 4 de octubre de 2021.

A continuación, toma la palabra la representante de CAPSA y mociona por la ratificación de la actuación del Directorio efectuada a distancia durante el período del 08 de junio de 2020 al 04 de octubre de 2021.

Luego de realizada la votación el Sr. Presidente informa que se aprueba la propuesta por unanimidad de votos computables.

No habiendo otros temas que tratar, el Sr. Presidente agradece a todos los presentes su asistencia y da por finalizado el acto, siendo las 10:30 horas. Hay cuatro firmas. Alejandro Götz. Marianela Lago. María Paula Rauddi. Norberto Feoli.

Alejandro Götz

Presidente