Capex S.A. — AGM Information 2012

Aug 17, 2012

17 de Agosto de 2012

Sres. Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Nota SPEyPD N° EXP-S01:02988441/2012 recibida el 16/8/12

Asamblea de la Sociedad a celebrarse el 22/8/12

Información remitida a la Secretaría de Política Económica

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación a la nota citada en el referencia, con el objeto de adjuntar copia de la información relativa a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad remitida en el día de la fecha a la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

17 de Agosto de 2012

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Secretaría de Política Económica,

Planificación del Desarrollo

Sr. Secretario

Dr. Axel Kicillof

Presente

Ref.: Vuestra Nota EXP-S01:02988441/2012 recibida el 16/8/12

Solicitud de Información

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CAPEX S.A

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación a la solicitud de información detallada en la nota recibida el día de ayer con relación a la Asamblea a celebrarse el 22/8/12.

A ese respecto:

1. Adjuntamos copia firmada de la Memoria y los Estados Contables de la Sociedad.
2. El informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado al 30/4/12 se encuentra contenido en la Memoria y Balance adjuntos.
3. Propuesta para el tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado al 30/4/12. Según consta en los estados contables se registró una ganancia al 30 de Abril de 2012 de $ 20.020.151, monto que, de acuerdo a lo expresado en la Memoria de la Sociedad, se propondrá utilizar del siguiente modo: $ 9.320.747 para recomposición de la Reserva Legal, $534.970 para la constitución de la Reserva Legal y $10.164.434 para la constitución de una Reserva Facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deudas y/o absorción de pérdidas.
4. Propuesta de honorarios a ser percibidos por el Directorio saliente. De acuerdo a lo expresado en la Minuta de Comité de Auditoría del 7/8/12, remitida oportunamente a la CNV, el Directorio propondrá a la Asamblea la renuncia de todos sus miembros a sus honorarios correspondiente al ejercicio cerrado al 30/4/12.
5. Propuesta de honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora. Se propondrá que los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijen en la suma de $275.000.
6. Propuesta de honorarios del Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 30/4/12: De acuerdo a lo expresado en la Minuta de Comité de Auditoría del 7/8/12, remitida oportunamente a la CNV, el Directorio propondrá un honorario de $900.000 (pesos novecientos mil) mas IVA.
7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Según es de conocimiento de la Sociedad, el accionista controlante propondría mantener en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes y la elección de los siguientes candidatos:

Alejandro Götz – Presidente – No independiente

Pablo Götz – Vicepresidente – No independiente

Enrique Montemayor – Director Titular – Independiente

René Balestra – Director Titular – Independiente

Rafael Götz – Director Titular – No independiente

Lidia A. Guinzburg – Director Suplente – Independiente

Miguel Götz – Director Suplente – No independiente

1. Propuesta de elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Según es de conocimiento de la Sociedad, el accionista controlante propondría la elección de los siguientes candidatos:

Norberto Feoli - Sindico Titular - Independiente

Edgardo Giudiccesi - Sindico Titular - Independiente

Mario Árraga - Sindico Titular - Independiente

Claudia Marina Valongo - Sindico Suplente - Independiente

Andrea Mariana Casas - Sindico Suplente - Independiente

Claudia Angélica Briones - Sindico Suplente - Independiente

1. Propuesta de designación del Contador Dictaminante: Se propondrá mantener la designación de PRICE WATERHOUSE &CO. S.R.L.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.