Capex S.A. — AGM Information 2006

Mar 13, 2006

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2002, en Moreno 809, Capital Federal, (Hotel Inter‑Continental Buenos Aires), siendo las 15:15 loras, toma la palabra el Señor Presidente de la Sociedad y declara abierta la Asamblea Ordinaria convocada para el día de la fecha, con la asistencia de los señores accionistas cuya nómina consta en folios 40 y 41 del libro de "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° "1", los cuales en conjunto representan un Capital Social de $ 41.821.900 que representan igual cantidad de votos, sobre un Capital Social total de $ 47.947 275, con lo coral se cumplen los requisitos de quórum exigidos por la Leyde Sociedades. Asisten asimismo: miembros de este Directorio, el Señor Miguel Cassina en su carácter de Gerente General de la empresa, el Señor Norberto L. Feoli,

representante de la Comisión Fiscalizadora, y la Cra. Cristina N. Luis, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A continuación, el Señor Presidente manifiesta que corresponde tratar los puntos del orden del día de acuerdo al texto de la convocatoria que fuera debidamente publicarla en el Boletín Oficial los días 6, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de 2002, habiendo asimismo publicado una rectificatoria los días 13, 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2002 y en el Diario La Nación los días 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2002. PRIMER PUNTO DEL_ ORDEN: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL

ACTA. Se propone que se designe al representante de Compañías Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA), el Sr. Enrique Montemayor, y el Sr. Juan Francisco Neyra, representante de Orígenes AFJP S.A. Fondo Negociable, para firmar el acta. Puesta la propuesta a consideración, la misma es aprobada por unanimidad, pasándose a tratar el siguiente punto. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL,.ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS, INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2002. EL Sr. Presidente toma la palabra y propone se aprueben los documentos mencionados, los cuales habían sido puestos a disposición de los accionistas nacionales y extranjeros con la debida anticipación. Se pone a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se pasa a tratar el siguiente punto. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. El Señor Presidente pide la palabra y como accionista y miembro del Directorio de Capex S.A. propone a los Señores Accionistas que se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta asimismo que por imperativo de las normas legales, él y el resto de los miembros del Directorio en su calidad de accionistas se abstendrán de votar en el particular. El Presidente pone la propuesta a consideración. La misma es aprobada por 33.411.041 votos, con lo cual se pasa a tratar el siguiente punto. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DE LOSRESULTADOS ACUMULADOS EN EL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2002. Como surge del Balance aprobado y es de conocimiento de los Señores Accionistas, se registró una pérdida neta al 30 de Abril de 2002 de $ 224.670.955, pérdidas acumuladas por $ 133.318.746 y un déficit de capital de trabajo de capital de trabajo de $ 592.219.444. En tal sentido, en el apartado 12 de la Memoria de Distribución de Resultados del Directorio había propuesto la absorción de los resultados acumulados negativos con un saldo al 30.4.02 de $ 133.318.746. El Directorio, en este acto decide cambiar la propuesta y propone a los Sres. Accionistas que, dentro del marco ele la presente Asamblea Ordinaria, se resuelva acumular los resultados negativos en la Cuenta Resultados NoAsignados. Se pone a consideración la propuesta y la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes, consecuentemente se pasa a tratar el siguiente punto. QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO SALIENTE, LOS CUALES HAN SIDO PREVISIONADOS EN LASUMA DE $25.000 CON CARGO AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO AL 30 DE ABRIL DE 2002. Expresa el Sr. Presidente que tal como se manifiesta en el Orden del Día, se propone que se fije el total de los honorarios del Directorio en la soma de $ 25.000.‑, que ya han sido previsionados con cargo al Ejercicio Social ya aprobado, y serán distribuidos en partes iguales entre sus miembros. Pone el Sr. Presidente la propuesta a consideración de los Señores Accionistas. La misma es aprobada por la totalidad de los votos presentes. .Se, pasa a tratar el siguiente punto. SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL: FIJACION DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE L_A COMISIÓN FISCALIZADORA. El Señor Presidente, propone que los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijen en la suma de $ 16.000, manifestándose que los mismospodrán ser abonados conjuntamente con los del contador dictaminante saliente.Puesto a consideración de los Señores Accionistas la propuesta, la

misma es aprobada por unanimidad de votos presentes y se pasa a tratar el siguiente punto. SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE. El Señor Presidente propone que se fije la retribución de PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador dictaminante saliente en la suma de $ 96.100. El Señor Presidente pone la propuesta a consideración de los Señores Accionistas. La misma es aprobarla por unanimidad de votos presentes. Se pasa a considerar el siguiente punto. OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE

DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCION DE LOS MISMOS POR UN PLAZO DE UN AÑO. Toma la Palabra el representante de CAPSA y propone que se mantenga en cinco (5) el número de Directores Titulares y también el número de Directores Suplentes, propone también que sean elegidos para el próximo período los Sres. Enrique Götz, Alejandro Götz. Pablo A. Götz, Gregory Bafalis y Cristian Bussio como Directores Titulares, teniendo todos ellos el carácter de no independientes, y los Sres. Rafael A. Götz, Miguel F. Götz, Sebastián M. Götz, Edgel Sereno y Eduardo Carrer como Directores suplentes, teniendo todos

ellos el carácter de no independientes. A continuación toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que este Directorio apoya la moción del representante de LAPSA y pone la misma a consideración de los Señores Accionistas. Aprobada la moción propuesta por CAPSA y Directorio por unanimidad de los votos presentes, se pasa a tratar el siguiente punto. NOVENO PUNTO DEL ORDEN _DEL DIA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES _DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA _POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO. El Señor Presidente propone que se elijan corno Síndicos titulares a los Señores Norberto Feoli, Juan Carlos Grassi y Sergio Testoni. teniendo todos ellos el carácter de independientes, y como miembros suplentes a la Señora Corina Pando y los Señores Javier Casas Rúa y Daniel Santiago, teniendo todos ellos el carácter de independientes. Se pone la propuesta a consideración de los Señores Accionistas y la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación se pasa a tratar el siguiente y último punto. DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 30 DE ABRIL DE 2003. El Señor Presidente propone que se reelija a PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finalizará el 30 de Abril del 2003. Puesta la propuesta a consideración de los Señores Accionistas la misma es aprobada por la totalidad de los votos presentes. No habiendo más temas por tratar, el Señor Enrique Götz como Presidente del Directorio y de esta Asamblea, da por finalizado el acto siendo las 16:03 horas. ----------------------------------