Capex S.A. — AGM Information 2006

Sep 13, 2006

SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE CAPEX S.A.

29 de Agosto de 2006

Estuvieron presentes LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CAPEX S.A. cuya nómina consta en folios 06 y 07 del libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2”, representando un Capital Social de $ 49.584.933, sobre un Capital Social total de $ 59.934.094, con lo cual se cumplieron los requisitos de quórum exigidos por la Ley de Sociedades. Asistieron asimismo:

1. miembros del Directorio,
2. el señor Sergio Raballo en su carácter de Gerente General de la Empresa,
3. los señores Norberto Feoli y Edgardo Giudicessi en representación de la Comisión Fiscalizadora,
4. los señores Alejandro Frechou, María Clara Fernández Abella y Federico Müller en representación del Contador Dictaminante (PRICE WATERHOUSE COOPERS), y

5. la Representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Contadora Cristina Luis.

6. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

Se designó al representante de Compañías Asociadas Petroleras S.A., la Sra. Marisa Lobosco, y de Met AFJP Fondo Negociable, el Sr. Damián Zuzek, para firmar el acta.

• SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS, INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2006.

Se aprobaron los siguientes documentos: Inventario, Memoria, Informe del Auditor, Estado de situación patrimonial consolidado, Estado de resultados consolidado, Estado de flujo de efectivo consolidado, Notas a los estados contables consolidados, Estado de situación patrimonial individual, Estado de resultados individual, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo individual, Notas a los estados contables individuales, Anexos, Reseña informativa, Información adicional a los Estados Contables e informe de la Comisión Fiscalizadora, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas nacionales y extranjeros con la debida anticipación.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Los Accionistas aprobaron la gestión de los Sres. Directores: Enrique Götz, Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés. Götz, René Balestra, Enrique Montemayor, Miguel Fernando Götz y Sebastián M. Götz, y la gestión de la Comisión Fiscalizadora: Sres. Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi, Mario Árraga Penido, Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS EN EL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2006.

Se informó que de acuerdo a como surge del balance aprobado y era de conocimiento de los Sres. Accionistas, se registró una ganancia neta al 30 de abril de 2006 de $ 108.187.433, que tuvo la siguiente distribución: a Reserva Legal $5.409.372 y a Reserva Facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas: $102.778.061.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO SALIENTE (IMPORTE ASIGNADO $ 320.000), CON CARGO AL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE ABRIL DE 2006

Se aprobó que los honorarios de los miembros salientes del Directorio se fijen en la suma de $ 320.000, abonándose $ 50.000 a cada Director titular que ha cumplido funciones durante el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2006 (Sres. Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, Enrique Montemayor y René Balestra) y $ 35.000 a cada Director Suplente (Sres. Miguel Götz y Sebastián Götz).

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijaron en la suma de $ 73.200.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE.

La retribución de PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador Dictaminante saliente fue fijada en la suma de $ 307.000.-

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO.

Se fijó en cinco (5) el número de Directores Titulares y en dos (2) el número de Directores Suplentes, y se aprobó también que sean elegidos para el próximo período los Sres. Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, Enrique Montemayor y René Balestra como Directores Titulares, teniendo los tres primeros el carácter de no independientes, y los Sres. Montemayor y Balestra el carácter de independientes; y los Sres. Miguel Fernando Götz y Sebastián Marcelo Götz, como Directores Suplentes, teniendo ambos el carácter de no independientes.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.

Se re-eligieron como miembros titulares a los Sres. Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, teniendo todos ellos el carácter de independientes, y como miembros suplentes a las Sras. Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones, teniendo todas ellas el carácter de independientes.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO AL 30 DE ABRIL DE 2006.

Se reeligió a PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finalizará el 30 de abril de 2007.

Se dio por finalizado el acto siendo las 10:22 horas.----------------------------------------------