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Caleffi Remuneration Information 2026
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Remuneration Information
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CALEFFI
RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONCERNENTE IL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026
La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
nella sezione "Governance" – Assemblea 2026
CALEFFI S.P.A.
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Capitale Sociale Euro 8.126.602,12 i.v.
Registro Imprese MN n. 00154130207
C.F. e P.IVA IT 00154130207
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SEZIONE II – COMPENSI CORRISPOSTI
PRIMA PARTE
-
Struttura della Remunerazione 1.1. Voci che compongono la remunerazione 1.2. Compensi fissi e variabili dei Consiglieri di Amministrazione 1.3. Compenso Variabile di Medio-Lungo Periodo dei Consiglieri Esecutivi o investiti di particolari cariche 1.4. Compensi dei Sindaci 1.5. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari
-
Attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro
-
Deroghe alla Politica di Remunerazione
-
Applicazione di meccanismi di correzione ex post della componente variabile
-
Informazioni di confronto tra la variazione annuale della remunerazione totale dei membri dell'organo di amministrazione e controllo, dei risultati della Società e della remunerazione annua lorda media dei dipendenti
-
Voto espresso dall'Assemblea degli azionisti sulla Seconda Sezione della Relazione dell'esercizio precedente
SECONDA PARTE
TABELLA 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo
TABELLA 2 - Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di Amministrazione
TABELLA 3 - (Schema n.7-ter allegato 3A) Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo
TABELLA 4 - Confronto variazione remunerazioni e risultati Caleffi
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PREMESSA
La presente sezione nella PRIMA PARTE: i) fornisce nominativamente per i componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo, relativamente all'esercizio 2025 e secondo un criterio di competenza, una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la loro remunerazione, in coerenza con la Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 15.05.2024, vigente nel periodo di riferimento.
Nella SECONDA PARTE (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società o dalla società controllata, ai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo.
Si precisa che all'interno della Società non sono presenti direttori generali né altri dirigenti con responsabilità strategiche.
All'interno del Gruppo Caleffi la remunerazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare, da un lato, l'integrità dei meccanismi di governo societario e, dall'altro, l'efficacia delle strategie non finanziarie dell'azienda in un'ottica di creazione di valore sostenibile per gli azionisti e, più in generale, per tutti gli stakeholders.
In tale prospettiva è stata prevista anche una remunerazione variabile di medio-lungo termine esclusivamente imperniata su obiettivi di performance non finanziari, con l'obiettivo di rendere l'impresa sempre più sostenibile, non solamente in chiave economico-finanziaria.
La deliberazione su tale Sezione II ha carattere consultivo e non è vincolante.
BDO Audit Services S.r.l., società incaricata di effettuare la revisione legale del bilancio di Caleffi per il periodo 2023/2031, ha verificato l'avvenuta predisposizione, da parte degli Amministratori, della presente Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.
PRIMA PARTE
1. STRUTTURA DELLA REMUNERAZIONE
1.1 Voci che compongono la remunerazione
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In base al disposto della Politica di Remunerazione a valere per il periodo 2024/2026, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 15 maggio 2024, la remunerazione di tutti gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, prevede una componente fissa per la carica di Consigliere di Amministrazione ("Compenso Fisso").
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2364, comma 1 e 2389 comma 1 del Codice Civile e dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Caleffi, l'Assemblea ordinaria degli azionisti è chiamata a definire i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente definendo un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, riferito non solo al Compenso Fisso ma anche al Compenso Fisso Aggiuntivo e al Compenso Variabile.
La ripartizione del compenso complessivo definito dall'Assemblea viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il Collegio Sindacale.
Il Compenso Fisso è uguale per tutti i Consiglieri di Amministrazione.
Con riferimento all'esercizio 2025, l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 14 maggio 2025 ha deliberato il compenso complessivo lordo annuo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila), comprensivo di compenso fisso, compenso aggiuntivo e compenso variabile.
Il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2025 ha determinato il compenso fisso per la carica di Consigliere di Amministrazione nella misura di euro 10 mila lordi su base annua.
Agli Amministratori esecutivi o che rivestono particolari incarichi viene riconosciuto un ulteriore compenso fisso per l'incarico ricoperto ("Compenso Fisso Aggiuntivo"), deliberato ex art. 2389 Codice Civile dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e sentito il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale, commisurato agli speciali incarichi attribuiti e alle relative responsabilità.
Con riferimento all'esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2025 ha determinato il compenso fisso aggiuntivo per gli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche nella misura di euro 90 mila lordi su base annua.
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La remunerazione di tutti gli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche include anche una componente variabile di breve periodo ("Compenso Variabile Annuale" o "MBO"), deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il Collegio Sindacale.
Il Compenso Variabile Annuale è correlato esclusivamente al cd. company performance factor, prendendo a riferimento, come unico parametro economico-finanziario l'EBT del Gruppo Caleffi o della Capogruppo Caleffi nel breve periodo. In assenza di utile lordo non si procede ad alcun pay out.
Il Compenso Variabile Annuale non è predefinito nell'ammontare; tuttavia, è soggetto ad un cd. "cap" che funge quale limite massimo all'incentivo erogabile.
Il top management della Società e gli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche prendono anche parte a un piano di incentivazione di medio - lungo periodo, che prevede l'erogazione di una componente variabile ("Compenso Variabile di Medio-Lungo Periodo" o "LTMIP"), il cui obiettivo è rappresentato dalla volontà di creare una più forte spinta alla realizzazione di obiettivi di business e di sostenibilità in un orizzonte temporale triennale.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi, che nella composizione del Consiglio di Caleffi in carica al 31.12.2025 (e alla data della presente Relazione) rivestono tutti la qualifica di Amministratori indipendenti, non è legata ai risultati aziendali e si compone di:
- Compenso Fisso.
- Compenso Comitato, per la partecipazione a comitati endo-consiliari, commisurato all'impegno richiesto, anche tenuto conto della carica (di Presidente o mero componente) ricoperta.
Con riferimento all'esercizio 2025 il Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2025 ha determinato il compenso fisso per la partecipazione ai comitati nella misura di euro 7 mila lordi su base annua per il Presidente (comprensivo del compenso base di componente) e di euro 3 mila lordi su base annua per ciascuno dei componenti dei comitati.
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1.2 Compensi fissi e variabili dei Consiglieri di Amministrazione
1.2.1 Presidente del Consiglio di Amministrazione
La remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuliana Caleffi, nell'esercizio 2025 è stata composta da:
- Compenso Fisso (determinato nella misura di euro 10 mila lordi) per la carica di Consigliere di Amministrazione. Non è stato previsto alcun compenso fisso aggiuntivo per la carica di Presidente del Consiglio di Caleffi S.p.A.
- Compenso fisso aggiuntivo di euro 90 mila lordi, per l'esercizio delle deleghe in materia di gestione della Funzione Risorse Umane.
- Compenso Variabile Annuale. Tale compenso, in conformità alla Politica di Remunerazione 2024/2026 è previsto pari al 4% del EBT del Gruppo Caleffi di ciascun esercizio di riferimento, come risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il "cap" massimo all'incentivo erogabile è pari a euro 140 mila lordi.
Considerato che l'EBT del Gruppo Caleffi (al lordo del sistema incentivante 2025) è risultato essere pari a circa euro 3,32 milioni, al Presidente del Consiglio sono stati erogati euro 133.000 lordi.
Si precisa che, per l'esercizio 2025, il Presidente Giuliana Caleffi ha rinunciato al compenso fisso di euro 10.000 lordi su base annua, previsto per la carica di Consigliere di Amministrazione ricoperta all'interno della Controllata Mirabello Carrara S.p.A. e che non è stato previsto alcun compenso fisso ulteriore per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperto nella medesima controllata.
Al Presidente Caleffi è stato, altresì, riconosciuto a titolo di beneficio non monetario, l'utilizzo dell'auto aziendale.
Nel grafico è rappresentato il pay-mix complessivo dei compensi corrisposti da Caleffi S.p.A. al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2025.
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1.2.2. Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato Stile
La remunerazione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato Stile di Caleffi S.p.A. Rita Federici, nell'esercizio 2025 è stata composta da:
- Compenso Fisso di euro 10 mila lordi per la carica di Consigliere di Amministrazione. Non è stato previsto alcun compenso fisso aggiuntivo per la carica di Vice - Presidente del Consiglio di Caleffi S.p.A.;
- Compenso fisso aggiuntivo di euro 90 mila lordi, per la carica di Consigliere Delegato Stile;
- Compenso Variabile Annuale. Tale compenso, in conformità alla Politica di Remunerazione 2024/2026 è previsto pari al 4% del EBT di Caleffi S.p.A. di ciascun esercizio di riferimento come risultante dal bilancio separato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il "cap" massimo all'incentivo erogabile è pari a euro 100 mila lordi.
Considerato che l'EBT di Caleffi S.p.A. (al lordo del sistema incentivante 2025) è risultato essere pari a circa euro 3,26 milioni, il 4% previsto per il Vice Presidente del Consiglio sarebbe stato pari a circa euro 130.400 lordi, ma liquidato per euro 100.000 lordi, pari al cap massimo stabilito.
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Al Vice-Presidente Federici è stato, altresì, riconosciuto a titolo di beneficio non monetario, l’utilizzo dell’auto aziendale.
Nel grafico è rappresentato il pay-mix dei compensi corrisposti da Caleffi S.p.A. al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2025.
1.2.3. Consigliere Delegato Corporate
La remunerazione del Consigliere Delegato Corporate¹ Guido Ferretti nell’esercizio 2025 è stata composta da:
- Compenso Fisso di euro 10 mila lordi per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- Compenso fisso aggiuntivo di euro 90 mila lordi, per la carica di Consigliere Delegato Corporate;
- Compenso Variabile Annuale. Tale compenso, in conformità alla Politica di Remunerazione 2024/2026 è previsto pari al 6% del EBT del Gruppo Caleffi di ciascun esercizio di riferimento, come risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il “cap” massimo all’incentivo erogabile è pari a euro 140 mila lordi.
¹ Si rammenta che alla data della presente Relazione l’Amministratore è altresì legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, categoria dirigenziale aziende industriali, sospeso in virtù di incarichi sociali ricoperti senza soluzione di continuità dal 1° maggio 2014 (sospensione in virtù di incompatibilità).
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Considerato che l'EBT del Gruppo Caleffi (al lordo del sistema incentivante 2025) è risultato essere pari a circa euro 3,32 milioni, il 6% previsto per il Consigliere Corporate sarebbe stato pari a circa euro 199.080 lordi, ma liquidato per euro 140.000 lordi, pari al cap massimo stabilito.
Nell'esercizio 2025, a favore del Consigliere Delegato Guido Ferretti (unica figura per la quale nella Politica di Remunerazione viene previsto tale corrispettivo) è stato riconosciuto un compenso a titolo di Trattamento di Fine mandato ("TFM"), pari a euro 7.500 lordi, corrispondente a 1/12 del Compenso Fisso Aggiuntivo, da corrispondere al momento della cessazione del rapporto di amministrazione.
Al Consigliere Ferretti è stato, altresì, riconosciuto a titolo di beneficio non monetario, l'utilizzo dell'auto aziendale.
Nel grafico seguente è rappresentato il pay-mix dei compensi corrisposti da Caleffi S.p.A. al Consigliere Delegato Guido Ferretti, nell'esercizio 2025.
Inoltre, al Consigliere Delegato Corporate è stato corrisposto un compenso fisso di euro 10 mila lordi per la carica di Consigliere di Amministrazione ricoperto nella controllata Mirabello Carrara S.p.A. ed un ulteriore compenso fisso di euro 50 mila lordi per l'incarico di Amministratore Delegato della medesima Società.
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Nel grafico seguente è rappresentato il pay-mix complessivo dei compensi corrisposti dalle Società del Gruppo Caleffi al Consigliere Delegato Guido Ferretti, nell'esercizio 2025 (comprendivo dei compensi corrisposti da Mirabello Carrara S.p.A.)
1.2.4 Consigliere Delegato Mercato e Prodotti
La remunerazione del Consigliere Delegato Mercato e Prodotti Raffaello Favagrossa nell'esercizio 2025 è stata composta da:
- Compenso Fisso di euro 10 mila lordi per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- Compenso fisso aggiuntivo di euro 90 mila lordi, per la carica di Consigliere Delegato Mercato e Prodotti;
- Compenso Variabile Annuale. Tale compenso, in conformità alla Politica di Remunerazione 2024/2026 è previsto pari al 6% del EBT del Gruppo Caleffi di ciascun esercizio di riferimento, come risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il "cap" massimo all'incentivo erogabile è pari a euro 140 mila lordi.
Considerato che l'EBT del Gruppo Caleffi (al lordo del sistema incentivante 2025) è risultato essere pari a circa euro 3,32 milioni, il 6% previsto per il Consigliere Delegato Mercato e
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Prodotti sarebbe stato pari a circa euro 199.080 lordi, ma liquidato per euro 140.000 lordi, pari al Cap massimo stabilito.
Nel grafico seguente è rappresentato il pay-mix dei compensi corrisposti da Caleffi S.p.A. al Consigliere Delegato Raffaello Favagrossa nell'esercizio 2025.
Inoltre, al Consigliere Delegato Mercato e Prodotti è stato altresì corrisposto un ulteriore compenso fisso di euro 10 mila lordi per la carica di Consigliere di Amministrazione ricoperto nella controllata Mirabello Carrara S.p.A.
Nel grafico seguente è rappresentato il pay-mix complessivo dei compensi corrisposti dalle Società del Gruppo Caleffi al Consigliere Delegato Raffaello Favagrossa nell'esercizio 2025 (comprendente dei compensi corrisposti da Mirabello Carrara S.p.A.)
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1.3 Compenso Variabile di Medio-Lungo Periodo
La remunerazione variabile di medio - lungo periodo ("Compenso Variabile di Medio-Lungo Periodo" o "LTMIP") degli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, verrà erogato, in caso di raggiungimento degli obiettivi indicati, al termine del periodo di riferimento (triennio 2024-2026).
1.4 Compenso dei Sindaci
La remunerazione prevista per la carica di componente del Collegio Sindacale non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.
I membri del Collegio Sindacale percepiscono un emolumento fisso, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina.
L'Assemblea dei Soci tenutasi in data 11 maggio 2023 ha deliberato un compenso fisso pari a euro 12.000 lordi, su base annua, per il Presidente e pari a euro 10.000 annui lordi, su base annua, per ciascuno degli altri membri effettivi del Collegio.
1.5 Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari
Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
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2. ATTRIBUZIONE DI INDENNITA e/o ALTRI BENEFICI PER LA CESSAZIONE DALLA CARICA O PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Con riferimento alla politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, si precisa che è orientamento del Gruppo Caleffi non stipulare accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa di Caleffi o del singolo. Eventuali accordi potranno essere presi (all'occorrenza) dai competenti organi sociali qualora si verificassero le condizioni.
Nel corso dell'esercizio 2025 non sono stati attribuiti importi a tale titolo.
3. DEROGHE ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE
Nel corso dell'esercizio 2025, non sono state applicate deroghe alla Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2024, valida per il triennio 2024/2026.
4. APPLICAZIONE DI MECCANISMI DI CORREZIONE EX POST DELLA COMPONENTE VARIABILE
La Politica di Remunerazione di Caleffi S.p.A. non prevede meccanismi di correzione ex post della componente variabile (cd. clausole di malus ovvero restituzione di compensi variabili "claw- back").
5. INFORMAZIONI DI CONFRONTO TRA LA VARIAZIONE ANNUALE DELLA REMUNERAZIONE TOTALE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DEI RISULTATI DELLA SOCIETÀ E DELLA REMUNERAZIONE ANNUA LORDA MEDIA DEI DIPENDENTI
Per le informazioni di confronto si rimanda alla Tabella n. 4, allegata alla presente Relazione.
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6. VOTO ESPRESSO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 14 maggio 2025 ha espresso parere favorevole in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024, con il 100% dei voti favorevoli e dei votanti (nessuno astenuto).
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SECONDA PARTE
Nella Tabella n. 1 allegata alla presente Relazione, predisposta secondo lo schema previsto dall'Allegato 3A, Schema 7- bis, Tabella 1 del Regolamento Emittenti, sono analiticamente riportati i compensi corrisposti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai (i) componenti dell'organo di Amministrazione e ai (ii) componenti dell'Organo di Controllo della Società, in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e a quelli svolti nella controllata Mirabello Carrara S.p.A.
Nella Tabella n. 2, predisposta secondo lo schema previsto dall'Allegato 3A, Schema 7- bis Tabella 3B del Regolamento Emittenti, sono riportate in dettaglio le informazioni relative ai piani basati su strumenti monetari attualmente in essere.
Nella Tabella n. 3 allegata alla presente Relazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84-quater, comma 4 e dall'Allegato 3A, Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, sono indicate le partecipazioni detenute nella Società - e nella controllata Mirabello Carrara S.p.A. - dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, delle comunicazioni ricevute ovvero delle informazioni acquisite dagli stessi membri degli organi di Amministrazione e Controllo.
Nella Tabella n. 4 allegata alla presente Relazione sono riportate le informazioni di confronto, richieste dal paragrafo 1.5 della prima parte della Sezione II dello schema n. 7-bis dell'Allegato 3A al regolamento Emittenti, tra la variazione annuale: (i) dei compensi totali di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente; (ii) dei risultati di Caleffi; (iii) della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno.
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Tabella 1: Compensi corrisposti ai Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Dirigenti e Quadri direttivi con responsabilità strategica
Tabella 1: COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Importi in migliaia di euro
| Nome e Cognome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | Benefici non monetari | Altri compensi | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | Totale | Fair Value dei compensi Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATORI | ||||||||||||
| Giuliana Caleffi | Presidente | 2025 | Bilancio 25 | (i) 100 | 133** | n.a. | 3*** | - | n.a. | 236 | n.a. | |
| (i) Compensi nalla società che redige il bilancio | 10* | 10* | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 110 | 133 | 3 | 246 | ||||||||
| (iii) Totale | ||||||||||||
| Guido Ferretti | Amministratore con Delega | 2025 | Bilancio 25 | (ii) 100 | 140** | n.a. | 2*** | - | n.a. | 242 | n.a. | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | (iii) 60 | 60 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 8 | 8 | ||||||||||
| (iii) Liquidazione TFM 2025 | 168 | 140 | 2 | 310 | ||||||||
| (IV) Totale | ||||||||||||
| Rita Federici | Vice Presidente - Amministratore con delega | 2025 | Bilancio 25 | (iv) 100 | 100** | n.a | 1 | - | n.a. | 201 | n.a. | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 100 | 100 | 1 | 201 | ||||||||
| (ii) Totale | ||||||||||||
| Raffaello Favagrossa | Amministratore con Delega | 2025 | Bilancio 25 | (v) 100 | 140** | n.a. | - | n.a. | 240 | n.a. | ||
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | 10 | 10 | ||||||||||
| (ii) Compensi da controllate e collegate | 110 | 250 | ||||||||||
| (iii) Totale | ||||||||||||
| Ida Altimare | Amministratore | 2025 | Bilancio 25 | 10 | 3 | n.a. | - | - | 13 | n.a. | ||
| Claudia Crivelli | Amministratore | 2025 | Bilancio 25 | 10 | 7 | n.a. | - | - | 17 | n.a. | ||
| Pierpaolo Rotondi | Amministratore | 2025 | Bilancio 25 | 10 | 3 | n.a. | - | - | 13 | n.a. |
- La Signora Giuliana Caleffi ha rinunciato alla corresponsione di tale importo ** Incentivazione variabile 2025 *** Fringe benefit auto aziendale
(i) di cui euro 10.000 per la carica di Consigliere e euro 90.000 per la delega alla gestione del personale (ii) di cui euro 10 mila per la carica di Consigliere e euro 90 mila per la carica di Amministratore Delegato Corporate (iii) di cui euro 10 mila per la carica di Consigliere e euro 50 mila per la carica di Amministratore Delegato (iv) di cui euro 10 mila per la carica di Consigliere e euro 90 mila per l'incarico di Consigliere Delegato Stile (v) di cui euro 10 mila per la carica di Consigliere e euro 90 mila per l'incarico di Consigliere Delegato Mercato e Prodotti
| SINDACI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Colpani | Presidente Collegio | 2025 | Bilancio 25 | 12 | n.a | n.a | n.a | - | - | n.a | 12 | n.a |
| Monica Zafferani | Sindaco Effettivo | 2025 | Bilancio 25 | 10 | n.a | n.a | n.a | - | - | n.a | 10 | n.a |
| Severino Gritti | Sindaco Effettivo | 2025 | Bilancio 25 | 10 | n.a | n.a | n.a | - | - | n.a | 10 | n.a |
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Tabella 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei Componenti dell'Organo di Amministrazione Importi in migliaia di euro
| Nome e Cognome | Carica | Piano | Bonus dell'anno | Bonus anni precedenti | Piano | Bonus Erogato | Altri Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erogato/Erogabile | Erogato/Erogabile | ||||||
| Giuliana Caleffi | |||||||
| Compensi dalla società che redige il bilancio | Presidente Consiglio di Amministrazione | Remunerazione Variable Annuale 2025 | 133 | - | Remunerazione Variabile di medio- lungo periodo | - | |
| Guido Ferretti | |||||||
| Compensi dalla società che redige il bilancio | CONS. DELEGATO | Remunerazione Variable Annuale 2025 | 140 | - | Remunerazione Variabile di medio- lungo periodo | - | |
| Raffaello Favagrossa | |||||||
| Compensi dalla società che redige il bilancio | CONS. DELEGATO | Remunerazione Variable Annuale 2025 | 140 | - | Remunerazione Variabile di medio- lungo periodo | - | |
| Rita Federici | |||||||
| Compensi dalla società che redige il bilancio | Vice Presidente e CONS. DELEGATO | Remunerazione Variable Annuale 2025 | 100 | - | Remunerazione Variabile di medio- lungo periodo | - |
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e
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e
europ
| TABELLA 3: PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIONI CALEFFI SPA | ||||||
| Cognome e Nome | Carica | Società partecipata | n. azioni possedute alla fine del 2024 | n. azioni acquistate nel 2025 | n. azioni vendute nel 2025 | n. azioni possedute alla fine del 2025 |
| AMMINISTRATORI | ||||||
| Giuliana Caleffi s.r.l. | Società interamente posseduta da Giuliana Caleffi e Raffaello Favagrossa | CALEFFI SPA | 9.273.578 | 185.471 | 0 | 9.459.049 |
| Giuliana* Caleffi | PRESIDENTE | CALEFFI SPA | ||||
| Raffaello Favagrossa* | CONS. DELEGATO | CALEFFI SPA | ||||
| Rita Federici | Vice Presidente e CONS. DELEGATO | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Ferretti | CONS. DELEGATO | CALEFFI SPA | 45.803 | 916 | 0 | 46.719 |
| Ida Altimare | Consigliere non esecutivo e indipendente | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia Crivelli | Consigliere non esecutivo e indipendente | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Rotondi | Consigliere non esecutivo e indipendente | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGIO SINDACALE | ||||||
| Stefano Colpani | Presidente Collegio Sindacale (in carica) | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monica Zafferani | Sindaco Effettivo | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severino Gritti | Sindaco Effettivo | CALEFFI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * la partecipazione si riferisce a quella detenuta indirettamente attraverso Giuliana Caleffi s.r.l. (di cui Giuliana Caleffi detiene il 96,4% del capitale sociale e Raffaello Favagrossa detiene il 3,6%). | ||||||
| AZIONI MIRABELLO CARRARA SPA | ||||||
| Il Capitale sociale di Mirabello Carrara S.p.A. è detenuto interamente da Caleffi S.p.A. | ||||||
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CERTIFIED
| TABELLA 4: TABELLA CONFRONTO VARIAZIONI COMPENSI TOTALI E PERFORMANCE GRUPPO CALEFFI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATI IN MIGUAIA DI EURO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % 2021 -2020 | % 2022 -2021 | % 2023 -2022 | % 2024 -2023 | % 2025 -2024 |
| FATTURATO | 60.785 | 59.285 | 59.061 | 57.503 | 61.092 | 8% | -2% | 0% | -3% | 6% |
| EBITDA | 8.043 | 6.253 | 5.323 | 5.235 | 5.715 | 2% | -22% | -15% | -2% | 9% |
| EBT | 4.998 | 3.284 | 2.313 | 2.177 | 2.494 | 4% | -31% | -30% | -6% | 15% |
| AMMINISTRATORI E SINDACI | ||||||||||
| Giuliana Caleffi | 140 | 140 | 138 | 195 | 236 | 150% | 0% | -2% | 42% | 21% |
| Guido Ferretti | 311 | 311 | 323 | 311 | 310 | -6% | 0% | 4% | -4% | 0% |
| Rita Federici | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Favagrossa Raffaello | 250 | 250 | 260 | 250 | 250 | 28% | 0% | 4% | -4% | 0% |
| Ida Altimare | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14% | -13% | -7% | 0% | |
| Davide Borlenghi Garoia* | - | 9 | 13 | 4 | 0 | 44% | N.A. | N.A. | ||
| Andrea Carrara | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | N.A. | N.A | N.A. | N.A. |
| Claudia Crivelli | - | - | 12 | 17 | 17 | 42% | 0% | |||
| Pierpaolo Rotondi | 9 | 13 | N.A. | 44% | ||||||
| Pier Paolo Caruso** | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | -14% | 0% | N.A | N.A. | N.A. |
| Marcello Braglia*** | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 43% | 0% | N.A | N.A. | N.A. |
| Monica Zafferani | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stefano Colpani | - | - | 8 | 12 | 12 | 50% | 0% | |||
| Severino Gritti | - | - | 7 | 10 | 10 | 43% | 0% | |||
| remunerazione media dipendenti | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 8% | 0% | -4% | 0% | 3% |
| * Nell'esercizio 2024 il Consigliere Borlenghi Garoia è rimasto in carica nel periodo 1.01.2024/14.05.2024 | ||||||||||
| ** Nell'esercizio 2023 il Presidente Caruso è rimasto in carica nel periodo 1.01.2023/10.05.2023 | ||||||||||
| *** Nell'esercizio 2023 il Sindaco Braglia è rimasto in carica nel periodo 1.01.2023/10.05.2023 | ||||||||||
| N.A. valore non applicabile in quanto riferito a frazione di anno |