Caleffi — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

Informazione Regolamentata n. 0784-13-2018		Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2018 09:56:07	MTA
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100791
Nome utilizzatore	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Marzo 2018 09:56:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Marzo 2018 09:56:08
Oggetto	:	Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A., presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 16.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Bilancio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Relazione sulla Remunerazione 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * Le informazioni relative:

• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
• al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 17 aprile 2018);
• al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
• alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
• al capitale sociale;
• ai contatti societari;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 26 aprile 2018), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 23 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Giuliana Caleffi