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Bora — AGM Information 2026
May 21, 2026
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AGM Information
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保瑞藥業股份有限公司
一一五年各項議案參考資料
【承認事項】
第一案：董事會 提
案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：
1. 本公司一一四年度財務報表（含合併財務報表），業經安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及姚世傑會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查竣事。
2. 上述各項書表，請參閱本手冊第 20~37 頁（附件三）及第 12~18 頁（附件一）。
決議：
第二案：董事會 提
案 由：一一四年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 38 頁（附件四）。
決議：
【選舉暨討論事項】
第一案：董事會 提
案 由：全面改選董事案，提請 討論。
說明：
1. 本公司第十一屆董事之任期原於 115 年 06 月 05 日止屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第 18 條規定，擬選任董事 7 人（含獨立董事 4 人），採候選人提名制度。
3. 新任董事任期三年，自民國 115 年 06 月 09 起至 118 年 06 月 08 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 本次選舉依本公司之「董事選舉辦法」為之。
- 董事候選人名單業經本公司 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：
| 被提名人類別 | 被提名人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 盛保熙 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 | 和安行股份有限公司總經理 | 聯邦化學製藥股份有限公司董事長 | |
| 惠普股份有限公司董事 | |||||
| 保雷國際有限公司董事長 | |||||
| 保雷管顧股份有限公司董事長 | |||||
| 瑞寶興投資有限公司董事長 | |||||
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 | |||||
| 保瑞聯邦股份有限公司董事長 | |||||
| 益邦製藥股份有限公司董事長 | |||||
| 卓雅有限公司董事長 | |||||
| 逸盛有限公司董事長 | |||||
| 正元有限公司董事長 | |||||
| 盛蕾國際股份有限公司董事長 | |||||
| 保恩國際股份有限公司董事長 | |||||
| 嘉熙國際股份有限公司董事長 | |||||
| 富鼎先進電子股份有限公司獨立董事 | |||||
| 訊聯細胞智藥股份有限公司法人董事代表人 | |||||
| 捷博股份有限公司董事 | |||||
| 保瑞管理顧問股份有限公司董事長 | |||||
| 景德製藥股份有限公司董事長 | |||||
| 保盛藥業股份有限公司董事長 | |||||
| 保豐生技股份有限公司董事長 | |||||
| 晨暉生物科技股份有限公司董事長 | |||||
| 泰福生技股份有限公司董事長 | |||||
| 台灣泰福生技股份有限公司董事長 | |||||
| Tanvex BioPharma USA, Inc. 負責人 | |||||
| Tanvex BioPharma Canada, Inc. 負責人 | |||||
| 望德斯國際股份有限公司法人董事代表人 | |||||
| 麗寶新藥生物科技股份有限公司董事 | |||||
| Bora Pharmaceuticals USA Inc 負責人 | |||||
| Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 | |||||
| TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人 | |||||
| Bora Pharmaceutical Holdings, LLC. 負責人 | |||||
| Upsher-Smith Laboratories, LLC 負責人 | |||||
| Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 負責人 | |||||
| Bora Pharmaceuticals Inc. 負責人 | |||||
| Pyros Pharmaceuticals Inc. 負責人 | 不適用 |
| 被提名人類別 | 被提名人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 保雷國際有限 | - | - | 訊聯細胞智藥股份有限公司法人董事 | |
| 保雷管顧股份有限公司法人董事 | - | ||||
| 董事 | 陳冠百 | 美國南加大(USC)企管碩士 | 百川國際投資股份有限公司董事長 | 百川國際投資股份有限公司董事長 | |
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 | |||||
| 三商電腦股份有限公司獨立董事 | |||||
| 百益豐資本股份有限公司監察人 | |||||
| 就是比薩股份有限公司董事 | |||||
| 鉛鰏飽股份有限公司監察人 | |||||
| 艾盟仕股份有限公司董事 | 保雷國際有限公司 | ||||
| 董事 | 王錦菊 | 國立臺灣大學EMBA 財金組碩士AALTO University EMBA | 宏普科技股份有限公司財務協理 | ||
| 陸技電腦股份有限公司財務副理 | |||||
| 揚智科技股份有限公司 | |||||
| 會計管理師 | |||||
| 勤業眾信聯合會計師事務所高級查帳員 | |||||
| 內部稽核師 | 益邦製藥股份有限公司法人董事代表人 | ||||
| 景德製藥股份有限公司法人董事代表人 | |||||
| 保盛藥業股份有限公司法人監察人代表人 | |||||
| 保豐生技股份有限公司法人監察人代表人 | 不適用 | ||||
| 獨立董事 | 李亦泰 | 美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士 | 麥肯錫公司(McKinsey & Co.)資深顧問 | ||
| 英屬蓋曼群島商中華食物有限公司總裁 | 藍濤亞洲公司合夥人 | ||||
| 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 | |||||
| 太平洋電線電纜股份有限公司監事 | |||||
| 東騰創新投資股份有限公司監察人 | |||||
| 德安創新投資股份有限公司監察人 | |||||
| 聯達行股份有限公司董事 | 不適用 | ||||
| 獨立董事 | 賴銘榮 | 國立政治大學經營管理碩士 | |||
| 學程高階財金班經營管理碩士 | 安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監 | ||||
| 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監 | 財團法人保險事業發展中心經常聘任講師 | 不適用 | |||
| 獨立董事 | 林欣順 | 美國哥倫比亞大學法學碩士 | 眾博法律事務所合夥律師 | 眾博法律事務所合夥律師 | 不適用 |
3
| 被提名人類別 | 被提名人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱啟華 | 美國東北大學教育學博士 | 43 Ventures創辦人 | ||
| 台灣新創競技場共同創辦人暨執行長 | 43 Ventures 創辦人 | ||||
| 睿睿投資顧問有限公司董事 | |||||
| 艾彼達健康科技顧問股份有限公司董事長 | |||||
| 視環科技股份有限公司董事長 | 不適用 |
敬請選舉：
第二案：董事會 提
案 由：解除新任董事及其代表人之競業限制案，提請 討論。
說明：
1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。
2. 為借助本公司董事之專業及相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業之限制，提請解除競業限制之明細如下表：
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 董事長 | 盛保熙 | 聯邦化學製藥股份有限公司董事長 |
| 惠普股份有限公司董事 | ||
| 保雷國際有限公司董事長 | ||
| 保雷管顧股份有限公司董事長 | ||
| 瑞寶興投資有限公司董事長 | ||
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 | ||
| 保瑞聯邦股份有限公司董事長 | ||
| 益邦製藥股份有限公司董事長 | ||
| 卓雅有限公司董事長 | ||
| 逸盛有限公司董事長 | ||
| 正元有限公司董事長 | ||
| 盛蕾國際股份有限公司董事長 | ||
| 保恩國際股份有限公司董事長 | ||
| 嘉熙國際股份有限公司董事長 | ||
| 富鼎先進電子股份有限公司獨立董事 | ||
| 訊聯細胞智藥股份有限公司法人董事代表人 | ||
| 捷博股份有限公司董事 | ||
| 保瑞管理顧問股份有限公司董事長 | ||
| 景德製藥股份有限公司董事長 | ||
| 保盛藥業股份有限公司董事長 | ||
| 保豐生技股份有限公司董事長 | ||
| 晨暉生物科技股份有限公司董事長 | ||
| 泰福生技股份有限公司董事長 |
4
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 台灣泰福生技股份有限公司董事長 | ||
| Tanvex BioPharma USA, Inc.負責人 | ||
| Tanvex BioPharma Canada, Inc.負責人 | ||
| 望德斯國際股份有限公司法人董事代表人 | ||
| 麗寶新藥生物科技股份有限公司董事 | ||
| Bora Pharmaceuticals USA Inc 負責人 | ||
| Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 | ||
| TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人 | ||
| Bora Pharmaceutical Holdings, LLC. 負責人 | ||
| Upsher-Smith Laboratories, LLC 負責人 | ||
| Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 負責人 | ||
| Bora Pharmaceuticals Inc. 負責人 | ||
| Pyros Pharmaceuticals Inc. 負責人 | ||
| Sunway Health Inc. 負責人 | ||
| Bora Biologics USA, LLC 負責人 | ||
| Bora Biologics Holdings II, LLC 負責人 | ||
| Weider Global Nutrition, LLC 負責人 | ||
| Weider Germany GmbH 負責人 | ||
| Weider Nutrition, S.L.U. 負責人 | ||
| Weider Global Nutrition II, LLC 負責人 | ||
| Weider Nutrition Korea, LLC 負責人 | ||
| 董事 | 保雷國際有限公司 | |
| 代表人：陳冠百 | 百川國際投資股份有限公司董事長 | |
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 | ||
| 三商電腦股份有限公司獨立董事 | ||
| 百益豐資本股份有限公司監察人 | ||
| 就是比薩股份有限公司董事 | ||
| 飴鱷飽股份有限公司監察人 | ||
| 艾盟仕股份有限公司董事 | ||
| 董事 | 王錦菊 | 益邦製藥股份有限公司法人董事代表人 |
| 景德製藥股份有限公司法人董事代表人 | ||
| 保盛藥業股份有限公司法人監察人代表人 | ||
| 保豐生技股份有限公司法人監察人代表人 | ||
| 獨立董事 | 李亦泰 | 藍濤亞洲公司合夥人 |
| 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 | ||
| 太平洋電線電纜股份有限公司監事 | ||
| 東騰創新投資股份有限公司監察人 | ||
| 德安創新投資股份有限公司監察人 | ||
| 聯達行股份有限公司董事 | ||
| 獨立董事 | 賴銘榮 | 財團法人保險事業發展中心經常聘任講師 |
| 獨立董事 | 林欣頤 | 眾博法律事務所合夥律師 |
5
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱啟華 | 43 Ventures 創辦人 |
| 睿睿投資顧問有限公司董事 | ||
| 艾彼達健康科技顧問股份有限公司董事長 | ||
| 視增科技股份有限公司董事長 |
決議：
第三案：董事會 提
案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說明：
1. 配合公司實務需要，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 39~42 頁（附件五）。
決議：
第四案：董事會 提
案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。
說明：
1. 依臺灣證券交易所股份有限公司 115 年 3 月 5 日臺證治理字第 1150002970 號函規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
2. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 43~44 頁（附件六）。
決議：
【臨時動議】
【散 會】