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May 21, 2026

保險醫業股份有限公司 股額代理人
台新綜合證券股份有限公司 股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104406台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125公司代號：355
證券代號：6472

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事站名：南宏建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
建連站名：幼江南宏站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

本次股東常會無發放紀念品

請股東多加利用集保障器所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號				355
銀行條號	(無保免寄回) 保填														保填
一、辦理匯款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東總金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行條號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄支票之郵資費用。
銀行代號 1 館行名稱 館行存款條號(分行別、科目、條號、新票號碼)															簽名或蓋章
郵局	700	代號							1 條號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：
(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）
(輸入代號：6472)

請由此虛線撕開

355 第三聯	保填醫業股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年6月9日(星期二)上午九時整 地點:台南市官田區二級里工業路2號 (台南市官田工業區產業行銷中心會議室) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	委託人(股東)	編號	115-355
一、訂委託 二、委託人 三、委託人 四、委託人 五、委託人 六、委託人 七、委託人 八、委託人 九、委託人 十、委託人 十一、委託人 十二、委託人 十三、委託人 十四、委託人 十五、委託人 十六、委託人 十七、委託人 十八、委託人 十九、委託人 十一、委託人 十一、委託人 十一、委託人 十一、委託人 十一、委託人 2012年12月1日 股東會	SE發所舉 止現檢電 交違舉話 付法。 現取款。 全備查 式及備 入	股東戶號		簽名或蓋章
股東戶號 利委者 益託 之書務 檔 查	持有股數 核名或 名稱
股東戶號 利委者 益託 之書務 檔 查	股東戶號 股東名 名稱	股東戶號 股東名 名稱
股東戶號 利委者 益託 之書務 檔 查	股東戶號 股東名 名稱
股東戶號 利委者 益託 之書務 檔 查	股東戶號 股東名 名稱
股東戶號 股東 名稱	股東戶號 股東名 名稱
股東戶號 股東 名稱	股東戶號 股東 名稱
股東戶號 股東 名稱	股東戶號 股
股東戶號 股東 名稱	股東戶號 股
股東戶號 股東 名稱	股
股東戶號 股	股

徵求場所及人員簽章處：

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保瑞藥業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月9日（星期二）上午九時整，假台南市官田區二鎮里工業路2號（台南市官田工業區產業行銷中心會議室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告。5. 澳藏股執行情形報告。6. 發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。（二）承諾事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。（三）選舉暨討論事項：1. 全面改選董事案。2. 解除新任董事及其代表人之職業限制案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「股東會議事規則」案。（四）臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配10元

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或遵交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月11日起至115年6月9日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東繳求委託書，本公司將於115年5月8日前製作繳求人繳求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事，名（含獨立董事4名），保證名制之候選人名單、董事、區保照、保雲國際有限公司代表人；陳冠吕、王錦菊；獨立董事；李亦秦、賴銘榮、林欣國、邱啟華、股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://nops.twse.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達、並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

保瑞藥業股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政局46-300號信箱

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月九日股東常會。依法行使一切股東權利。

此致

保瑞藥業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日