Bonne Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

본느/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	증선위 조치인 대표이사 및 해당임원의 직무정지에 따른 이사회 재소집(상법 제412조의 4, 당사 정관 제21조 1항)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용	(4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건	4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 후보자 구성회 이력추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호
3. 의안 주요내용		가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 제9기 별도재무제표, 연결재무제표 재승인의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 남병수 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 송영관 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강은실	1980-08	3	재선임	'04 동국대학교 졸업 '04 중국심양 요녕대 MBA 대학원 '05~'06 (주)대우테크 해외영업 '07~'09 (주)네추럴FNP 해외영업 '09~'22 (주)본느 공동 창립 및 부사장
남병수	1968-03	3	신규선임	'1986 영남대학교 졸업 '2010 서울대학교 CFO과정 수료 '14~'19 (주)헬로비전 경영지원실장(CFO) '20~'20 CJ올리브네트웍스(주) 경영지원 CFO '21~'22 CJ올리브네트웍스(주) DS사업본부장 '22~'24 CJ올리브네트웍스(주) 경영자문 '현재 (주)본느 경영지원실 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노승권	1965-11	3	신규선임	'1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격) 15~'17 대구지방검찰청 검사장 '17~'18 사법연수원 부원장 '18~'19' 법무법인 제현 대표변호사 '19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사	-
구성회	1964-02	3	신규선임	'1992 국민대학교 경영학과 졸업 '91~'19 삼일회계법인 파트너 '19~현재 삼덕회계법인 파트너	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영관	1965-03	3	신규선임	비상근	'1987 국립세무대학 내국세학과 졸업 '03 한국방송대학교 법학과 졸업 '경의대학교 법무대학원 조세법학과 (석사) '07~'12 국세청 징세법무국 '13 동수원세무서 납세자보호담당관 '14~'16 조세심판원 근무 '16~'19 서울지방국세청 조사3국 '19~현재 세무법인 올림 '19~현재 국선심판청구 대리인