Bonne Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

본느/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.03.03
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

주주가치 제고를 위한 자사주 매입 재원 확보를 목적으로 부의 안건 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 406(대치동 889-5) 샹제리제센터B동 지하3층 121-127호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월16일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-03 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-27 주식병합결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제11기 별도재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 주식병합의 건	-
4	제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	자사주 매입 재원 확보의 목적으로 부의안건 추가
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-