BLG — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/18	發言時間	15:50:04
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:年美投資(股)公司代表人:鍾喜吉 董事:年美投資(股)公司代表人:石浩吉 董事:年美投資(股)公司代表人:廖俞鑫 董事:善律國際(股)公司代表人:林瑞山 董事:善律國際(股)公司代表人:陳俊良 獨立董事:黃國師 獨立董事:李佩昌 監察人:璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育 監察人:張育境 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:年美投資(股)公司代表人:鍾喜吉 董事:年美投資(股)公司代表人:石浩吉 董事:年美投資(股)公司代表人:廖俞鑫 董事:璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山 董事:璞全廣告(股)公司代表人:陳俊良 董事:璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育 獨立董事:黃國師 獨立董事:李佩昌 獨立董事:郭雨新 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:年美投資(股)公司4,122,000股 董事:璞全廣告(股)公司9,067,200股 獨立董事:黃國師0股 獨立董事:李佩昌0股 獨立董事:郭雨新0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26 9.新任生效日期:109/06/18 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:本公司自民國109年起設置審計委員會替代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.