BLG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
寶禪建設股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1805
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

115-869

捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵局

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意提收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

本公司股東常會當日上午9時起縱
供線上直播，請至本公司網站(網
址：https://blgroup.com.tw/)
之結新訊息，點選115年股東常會
線上直播連結顯示。

編號：
115-869

| (502) 寶禪建設股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月26日(星期五)上午九時整
施點：台北市內湖區河子街55號6樓
(長虹新世紀企業總部大樓6樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代
理人姓名：

持有股數：
法人指派書
區程係
出席書公司本次股東會
股註行使一址股東權利，
(法人股東親自出席券用) | 數簽名或出呈權 | |
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| | 股東名或出呈權 | |
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| 委託書 | 一二 | 委託人（股東） | | 編號 |
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| 一、前委託者（因由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會逐季培行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項逐案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列逐案未勾選者，視為對各項逐案表示承認或警戒。
1.民國114年度營業報告書及時將報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權。
2.民國114年度退除分配案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權。
3.修行「取得或處分資產處理程序」案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
4.與股權與關係人簽訂營建工程契約案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
5.選舉第十九屆董事案。
6.解除新任董事及其代表人之股東限制案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權。
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(三)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人持有會逐條時事宣告權處理之。
四、請經出席證（或出席簽到卡）商交代理人股款，如因故波斯開會，未委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
寶禪建設股份有限公司
股權日期 年 月 日 | 常會保 ☐
止現結 ☐
交違算屬
付法所元
現股稅，
金得舉稅
或及，舉
其使經電
他用會話
利委證：
益託權 ☐
之書寶 ☐
備，書 ☐
備可，二
委檢最五
託附高四
書具給十
行體予三
為事稽十
證舉三
向獎三
集金。 | 股東戶號
持有股數
現名或
名稱 | 簽名或蓋章 | |
| | 股東名
或出呈
權 | | 股東名
或出呈
權 | 簽名或蓋章 |
| | 許號
現名或
名稱 | | 簽名或蓋章 | |
| | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| 許號
現名或
名稱 | | | | |
| 身分證字號
或統一編號 | | | | |
| 住 社 | | | | |

徵求場所及
人員簽章處：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第 3 卷

106420

台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓

警隊建設股份有限公司 一五年股東常會開會通知書

專員

• 孫中原
• 陳明民
• 陳志勇
• 李銘文（樓）

警隊人…誠

買徐建設股份有限公司

一、茲訂於一一五年六月二十六日（星期五）上午九時整，致台北市內湖區洲子街55號6樓（長虹新世紀企業總部大樓6樓），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告書。2. 民國114年度審計委員會查核報告書。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。（二）承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 撤授權與關係人筆訂營建工程契約案。（四）選舉事項：選舉第十九屆董事案。（五）其他議案：解除新估董事及其代表人之競業限制案。（六）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://ncps.twoc.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」；

三、本次股東會選任董事10席（含簡立董事4席），採候選人提名制之候選人名單為董事；理全廣告股份有限公司代表人：林瑞山。理全廣告股份有限公司代表人：李忠恕。理全廣告股份有限公司代表人：羅立育。中華資產管理股份有限公司代表人：張泰桂。中華資產管理股份有限公司代表人：鄭斌玲。中華資產管理股份有限公司代表人：鄭火凱；簡立董事：郭雨新、戴家偉、林東勳、馬在勳。投資人如欲查詢候選人之帶經營等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://ncps.twoc.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十八日起至一一五年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東假名委託書，本公司將於115年5月26日前製作假名人假名資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接融入網址：https://free.sfi.org.tw或「委託書公告於香港售價」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請經登入臺灣集中保管站首所股份有限公司「股東a股務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】。

貴股東

股份

第 3 卷