BLG — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/04	發言時間	17:05:04
發言人	黃文正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)27915688
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告書。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第十九屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.