BLG — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/05	發言時間	13:48:50
發言人	黃文正	發言人職稱	代理總經理	發言人電話	(02)27915688
主旨	公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館-里仁廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告書。 (2)民國113年度審計委員會查核報告書。 (3)民國113年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)民國113年私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/29 12.停止過戶截止日期:114/06/27 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.