BLG — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/14	發言時間	16:51:24
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會變更開會地點 及新增議案等事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/05/03 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號4樓(本次變更)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告書。 (2)民國112年度審計委員會查核報告書。 (3)民國112年健全營運計畫執行情形報告。 (4)民國112年私募普通股辦理情形報告。(本次新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會日前 尚未執行之數額將不再執行。(本次新增) (3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增) (4)擬授權與關係人交易案。(本次新增) (5)解除法人董事代表人之競業限制案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/05 12.停止過戶截止日期:113/05/03 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.