BLG — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/16	發言時間	13:49:10
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告書。 (2)民國111年度審計委員會查核報告書。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。 (5)民國111年私募普通股辦理情形報告。 (6)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國112年4月22日適逢假日，凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東，請提前於民國112年4月21日16時30分前， 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股務代理部」(台北市敦 化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月 22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.