BLG — AGM Information 2023

May 11, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	8	發言日期	112/05/11	發言時間	15:20:43
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	補充公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜(新增議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/11
說明	1.董事會決議日期:112/05/11 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告書。 (2)民國111年度審計委員會查核報告書。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。 (5)民國111年私募普通股辦理情形報告。 (6)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:(本次新增) (1)民國111年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國112年股東常會 開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增) (2)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增) (3)擬辦理減資彌補虧損案。(本次新增) (4)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.