BLG — AGM Information 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/06	發言時間	17:33:45
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	補充公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜(新增議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/06
說明	1.董事會決議日期:109/05/06 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告書。 (2)民國108年度監察人查核報告書。 (3)民國108年私募普通股辦理情形報告。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)修訂「董事選舉辦法」案。 (5)108年以私募方式辦理發行普通股案，截至109年股東常會開會日前 尚未執行之數額將不再執行。(本次新增) (6)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案。。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.