BLG — AGM Information 2018

Aug 16, 2018

寶徠建設股份有限公司

民國一  七年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一  七年六月二十七日(星期三)上午九時整

開會地點：台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)

【報告事項】

• 一、民國一○六年度營業報告書。

• 說 明：民國一○六年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、民國一○六年度監察人查核報告書。

• 說 明：民國一○六年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案：董事會提

• 案 由：民國一○六年度營業報告書及財務報表案。 說 明：

• (一)本公司民國一○六年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會 計師事務所張淑瑩、曾國禓會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查 核完竣，並出具書面查核報告書在案。

• (二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

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第二案：董事會提

案 由：民國一○六年度虧損撥補案。

說 明：

本公司民國一○六年度虧損撥補表如下：

寶徠建設股份有限公司 民國106 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	(72,919,590)
加:本期淨損	(2,395,071)
期末未分配盈餘	(75,314,661)

董事長：鍾喜吉   經理人：蔡宏建   會計主管：饒瑞峰

【選舉事項】

董事會提

• 案 由：補選董事二席及監察人二席案。

說 明：

• (一)本公司監察人郭彥均先生於107.02.27 辭任本公司監察人一職(自 107.02.28 起生效)。

• (二)公司法人董事-年美投資股份有限公司之代表人姚國安先生及賴大維先生、 法人監察人-善律國際股份有限公司之代表人張育境先生均自民國107 年5 月10 日起分別辭任本公司法人董事及法人監察人代表一職，且該法人董事 及法人監察人均不再另行指派代表人。

• (三)為符合公司章程訂定董事為七席、監察人為二席之規定，擬於本年度股東常 會共計補選董事二席及監察人二席。

• (四)新選任之董事及監察人自股東會完成時即刻就任，任期比照原董事、監察人 任期至民國109 年6 月26 日止。

• (五)本次改選依公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

• (六)敬請 選舉。

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【其他議案】

董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業限制案。

• 說 明：

• (一)依公司法第二  九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)考量本次股東常會新選任之董事或有投資經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司而產生競業行為之疑慮，擬依公司法第二  九條規定提請股東 會同意解除本次新任董事及其代表人競業之限制。

• 決 議：

【臨時動議】

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