BLG — AGM Information 2018

Aug 16, 2018

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----- Start of picture text ----- 1 0 6 0 197寶徠建設股份有限公司8 : 3 0 4 : 3 024 (02)2702-3999 1805agency.capital.com.tw1505ewww.stockvote.com.tw869寶徠建設股份有限公司1 0 7時間：107年6月27日（星期三）上午九時整地點：台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※0042(02)2702-3999----- End of picture text -----

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寶 徠 建 設 股 份 有 限 公 司

寶徠建設股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

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一、茲訂於一○七年六月二十七日（星期三）上午九時整，假台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)，召開 一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事 項：1.民國106年度營業報告書。2.民國106年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.民國106年度營業報告書及財務報表 案。2.民國106年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選董事二席及監察人二席案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人 之競業限制案。(五)臨時動議。

二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。 三、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十九日起至一○七年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請 填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股 務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站， 投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

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七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 寶徠建設股份有限公司董事會 敬啟 貴股東 107-869 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國106年度營業報告書及財務報表案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.民國106年度虧損撥補案： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.補選董事二席及監察人二席案。 4.解除新任董事及其代表人之競業限制案： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 寶徠建設股份有限公司

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