BLG — AGM Information 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/11	發言時間	17:37:35
發言人	饒瑞峰	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	補充公告本公司董事會決議107年股東常會相關事宜 (變更開會地點及新增議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/11
說明	1.董事會決議日期:107/05/11 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)。(本次變更) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告書。 (2)民國106年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事二席及監察人二席案。(本次修正) 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人之競業限制案。(本次新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.