BLG — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

寶徠建設股份有限公司

民國一  六年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一  六年六月二十七日(星期二)上午九時整

開會地點：台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)。

【報告事項】

• 一、民國一○五年度營業報告書。

• 說 明：民國一○五年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、民國一○五年度監察人查核報告書。

• 說 明：民國一○五年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案：董事會提

• 案 由：民國一○五年度營業報告書及財務報表案。 說 明：

• (一)本公司民國一○五年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會 計師事務所曾國禓、張淑瑩會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查 核完竣，並出具書面查核報告書在案。

• (二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

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第二案：董事會提

案 由：民國一○五年度虧損撥補案。

說 明：

本公司民國一○五年度虧損撥補表如下：

寶徠建設股份有限公司 民國105 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	38,876,059
加:本期淨損	(111,795,649)
期末未分配盈餘	(72,919,590)

董事長：李左軍      經理人：蔡宏建      會計主管：李學程

【討論事項】

第一案：董事會提

案 由：修訂「公司章程」案。

• 說 明：

• (一)為配合法令及公司實際運作之需要，擬修訂公司章程。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說 明：

• (一)係依據金融監督管理委員會民國106年2月9日金管證發字第1060001296號 函，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之規定辦理。

• (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

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【選舉事項】

董事會提

• 案 由：改選董事及監察人案。

• 說 明：

• (一)本公司現任第十五屆董事及監察人之任期原於民國106年6月23日屆滿，按公 司法第195條、第217條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事 、監察人就任時止。

• (二)依公司章程第十七條及第二十五條規定，應選董事七人(包含獨立董事二人) 及監察人二人，獨立董事採候選人提名制度。

• (三)新選任之董事及監察人任期三年，自民國106年6月27日起至民國109年6月26 日止。原任董事及監察人之任期至本次股東常會完成時止。

• (四)本次改選依公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

• (五)敬請 選舉。

【其他議案】

董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業限制案。

• 說 明：

• (一)依公司法第二  九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• (二)考量本次股東常會新選任之董事或有投資經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司而產生競業行為之疑慮，擬依公司法第二  九條規定提請股東會 同意解除本次新任董事及其代表人競業之限制。

【臨時動議】

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