BLG — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	17:27:37
發言人	張 磐	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	本公司董事會決議民國106年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業報告書。 (2)民國105年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人之競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.