BLG — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	15:39:34
發言人	張 磐	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	本公司董事會決議民國105年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)。 4.召集事由: (一)討論事項(一)： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)民國104年度營業報告書。 (2)民國104年度監察人查核報告書。 (3)民國104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： (1)民國104年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國104年度盈餘分配案。 (四)討論事項(二)： (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間： 民國105年4月15日至民國105年4月25日下午5時止(以送達為憑)。 (2)受理股東提案處所： 台北市敦化北路167號17樓(本公司財會部)。 (3)受理股東提案作業流程 :依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於本公司受理提案期間內送達並敘 明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。

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