BLG — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

寶徠建設股份有限公司

民國一〇三年股東常會各項議案參考資料

開會時間:中華民國一〇三年六月二十四日(星期二)上午九時整 開會地點:台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓群英會所)。

【報告事項】

一、民國一〇二年度營業報告書。

說 明:民國一〇二年度營業報告書,請參閱議事手冊。

二、民國一〇二年度監察人查核報告書。

說 明:民國一〇二年度監察人查核報告書,請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案:董事會提

案 由:民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明:
• (一)本公司民國一〇二年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合 會計師事務所賴麗真、陳嘉修會計師查核竣事,連同營業報告書送請監察 人查核完竣,並出具書面查核報告書在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊。

第二案:董事會提

案 由:民國一〇二年度虧損撥補案。

說 明:

本公司民國一〇二年度虧損撥補表如下:

寶徠建設股份有限公司

民國 102 年度虧損撥補表

單位:新台幣千元

項目	金額
期初累積虧損	(24, 285)
減: IFRS 轉換調整淨額	(263, 045)
轉換為 IFRS 後之期初餘額	(287, 330)
加:本期淨利	207, 473
期末累積虧損	(79, 857)

董事長:李左軍 經理人:陳建宏 會計主管:李學程

【討論暨選舉事項】

第一案:董事會提

案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說 明:

(一)依據金融監督管理委員會民國102年12月30日金管證發字第1020053073號

令,修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之規定辦理。 (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

第二案:董事會提

由:改選董事及監察人案。 案

說 明:

• (一)本公司現任第十四屆董事及監察人之任期原於民國103年6月16日屆滿,按公 司法第一九五條、第二一七條規定,任期屆滿不及改選時,得延長職務至改 選董事、監察人就任時止。
• (二)依公司章程規定,應選董事五人及監察人二人,由股東會就有行為能力之人 中選任,任期三年,連選得連任之。
• (三)新選任之董事及監察人自本次股東常會完成時即刻就任,任期自民國103年6 月24日起至民國106年6月23日止。原任董事及監察人之任期至本次股東常會 完成時止。
• (四)本次改選依公司「董事及監察人選舉辦法」為之,請參閱議事手冊。

(五)敬請 選舉。

• 第三案:董事會提
• 案 由:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
• 說 明:
• (一)依公司法第二〇九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
• (二)考量本次股東常會新選任之董事或有投資經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司而產生競業行為之疑慮,擬依公司法第二〇九條規定提請股東 會同意解除本次新任董事及其代表人競業之限制。

【臨時動議】