BLG — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

寶徠建設股份有限公司

民國一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一二年六月二十六日(星期三)上午九時整 開會地點：福容大飯店-深坑(新北市深坑區北深路3段236號B1F-牡丹廳)

【報告事項】

一、民國一○一年度營業報告書。

• 說 明：民國一○一年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、民國一○一年度監察人查核報告書。

• 說 明：民國一○一年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積 提列數額報告。

• 說 明：依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定報告如下:

• (一)本公司因採用IFRSs 編製財務報告致民國101 年1 月1 日(轉換日)保留盈 餘淨減少新台幣145,567 仟元，累積至102 年1 月1 日則為淨減少新台幣 263,045 仟元。

• (二)本公司因原帳列保留盈餘為負數(累積虧損)，而於轉換採用IFRSs 後，轉 換日之保留盈餘仍為負數，故本公司就轉換日首次採用IFRSs 編製財務報 告時，依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定，無須於102 年1 月1 日提列特別盈餘公積。

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【承認事項】

第一案：董事會提

• 案 由：民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

• (一)本公司民國一○一年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會 計師事務所賴麗真、陳嘉修會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察 人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

• (二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案 由：民國一○一年度虧損撥補案。

說 明：

本公司民國一○一年度虧損撥補表如下：

寶徠建設股份有限公司 民國101 年度虧損撥補表

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
項目	金額
期初累積虧損	(89,680)
加:本期稅後淨利	65,395
期末累積虧損	(24,285)

負責人：李左軍 經理人：陳建宏 會計主管：李學程

2

【討論事項】

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案。

• 說 明：

• (一)為配合相關法令修訂及公司實際運作之需要，擬修訂本公司章程。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

• 說 明：

• (一)因應採用IFRSs(國際財務報導準則)，修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」部分條文。

• (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案：董事會提

• 案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

說 明：

• (一)依據民國101年7月6日金管證審字第1010029874號令，修正「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。

• (二)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

【臨時動議】

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