BLG — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	16:32:44
發言人	張 磐	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	本公司董事會決議民國102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:新北市新店區華城路及秀岡三街口 4.召集事由: (一)報告事項： 1.民國一○一年度營業報告書。 2.民國一○一年度監察人查核報告書。 3.採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項： 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 1.受理持股百分之一以上之股東提案期間： 民國102年4月19日至民國102年4月29日17時止(以送達為憑)。 2.受理持股百分之一以上之股東提案處所： 寶徠建設股份有限公司（地址:台北市敦化北路167號17樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.