BLG — AGM Information 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/14	發言時間	15:39:47
發言人	張 磐	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	董事會決議變更本公司民國102年股東常會召開地點。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/14
說明	1.董事會決議日期:102/05/14 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:福容大飯店-深坑(本次變更) (地址:新北市深坑區北深路3段236號B1F-牡丹廳) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.民國一○一年度營業報告書。 2.民國一○一年度監察人查核報告書。 3.採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項： 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 1.本次除變更102年股東常會召開地點外，民國102年股東常會其他相關事宜仍依102年 3月28日董事會決議辦理。 2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股 務代理部洽詢（電話：02-25048125）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.