BiotoxtechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 제24기 내부회계관리 운영실태보고 2. 제24기 감사보고 3. 제24기 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 3-1호 의안: 박선희 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 4-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2024년 3월 29일에 개최하는 제24기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박선희	1974-04	3년	신규선임	충북대 수의대 박사 前 바이오톡스텍 병리센터장 現 바이오톡스텍 운영책임자 (시험본부 본부장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원배	1973-03	3년	재선임	비상근	국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진세림회계법인 회계사 現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사